Την εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου επικύρωσε η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΒΖ
Την εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου επικύρωσε η σημερινή (27/4/2018) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ), ενώ αποφάσισε να μην εκλεγεί επί του παρόντος νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, την Παρασκευή 27/04/2018 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΒΖ ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου (6) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.358.287 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.358.287 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, έλαβε με έγκυρη ψηφοφορία ομόφωνες αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017 (01.07.2016–30.06.2017), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 (01.07.2016-30.06.2017).
3. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (1.7.2017-30.6.2018) της ΕΒΖ Α.Ε. και του Ομίλου της στην Ελεγκτική Εταιρεία GRANT THORNTON, και καθόρισε ως αμοιβή της το συνολικό ποσό των 45.000 € (πλέον ΦΠΑ).
Η παραπάνω εταιρεία εντός 15 ημερών από την εκλογή της θα ορίσει από την δύναμη των Ελεγκτών της και θα γνωστοποιήσει στην ΕΒΖ τον Τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που θα αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης,
4. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (01.07.2016-30.06.2017) που για την εν λόγω χρήση ανέρχονται στο ποσό των 163.187,81 € και την προέγκριση χορήγησης των ιδίων αμοιβών, έως του ποσού των 165.000 €, που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017-30.06.2018), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 άδειας προς τα μέλη του ΔΣ και τους διευθυντές της εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.
6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της εκλογής της κας Κωστούλας Πατουχά στη θέση του κου Ιωάννη Νενεδάκη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να μην εκλεγεί επί του παρόντος νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
8. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως 20/10/2022, ως εξής:
1. Στέλλα Καραγιάννη
2. Νικόλαος Παπαϊωάννου
9. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ήτοι έως 20/10/2022, ως εξής:
1. Στέλλα Καραγιάννη, πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Νικόλαος Παπαϊωάννου, μέλος της Επιτροπής.
3. Κωστούλα Πατουχά, μέλος της Επιτροπής.
www.bankingnews.gr
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, την Παρασκευή 27/04/2018 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΒΖ ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου (6) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.358.287 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.358.287 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, έλαβε με έγκυρη ψηφοφορία ομόφωνες αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017 (01.07.2016–30.06.2017), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 (01.07.2016-30.06.2017).
3. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (1.7.2017-30.6.2018) της ΕΒΖ Α.Ε. και του Ομίλου της στην Ελεγκτική Εταιρεία GRANT THORNTON, και καθόρισε ως αμοιβή της το συνολικό ποσό των 45.000 € (πλέον ΦΠΑ).
Η παραπάνω εταιρεία εντός 15 ημερών από την εκλογή της θα ορίσει από την δύναμη των Ελεγκτών της και θα γνωστοποιήσει στην ΕΒΖ τον Τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που θα αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης,
4. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (01.07.2016-30.06.2017) που για την εν λόγω χρήση ανέρχονται στο ποσό των 163.187,81 € και την προέγκριση χορήγησης των ιδίων αμοιβών, έως του ποσού των 165.000 €, που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017-30.06.2018), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 άδειας προς τα μέλη του ΔΣ και τους διευθυντές της εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.
6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της εκλογής της κας Κωστούλας Πατουχά στη θέση του κου Ιωάννη Νενεδάκη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να μην εκλεγεί επί του παρόντος νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
8. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως 20/10/2022, ως εξής:
1. Στέλλα Καραγιάννη
2. Νικόλαος Παπαϊωάννου
9. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ήτοι έως 20/10/2022, ως εξής:
1. Στέλλα Καραγιάννη, πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Νικόλαος Παπαϊωάννου, μέλος της Επιτροπής.
3. Κωστούλα Πατουχά, μέλος της Επιτροπής.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών