Στις 28 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Παΐρης
(upd) Στις 28 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Παΐρης, όπως ανακοίνωσε σήμερα (7/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πλαστικών» (εφεξής η Εταιρία) που ελήφθη την 06η Ιουνίου 2019, συγκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής Θέση Γκορυτσά, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, κατ' άρθρ. 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρ. 117 του ν. 4548/2018.
4. Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών, ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2019 - 31.12.2019).
6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.
7. Αναμόρφωση του καταστατικού της Εταιρίας βάση του ν. 4548/2018.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.
9. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 28ης Ιουνίου 2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση τηνΠαρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 πμ, στην έδρα της Εταιρίας στην Ασπρόπυργο Αττικής Θέση Γκορυτσά.
Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πλαστικών» (εφεξής η Εταιρία) που ελήφθη την 06η Ιουνίου 2019, συγκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής Θέση Γκορυτσά, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, κατ' άρθρ. 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρ. 117 του ν. 4548/2018.
4. Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών, ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2019 - 31.12.2019).
6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.
7. Αναμόρφωση του καταστατικού της Εταιρίας βάση του ν. 4548/2018.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.
9. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 28ης Ιουνίου 2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση τηνΠαρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 πμ, στην έδρα της Εταιρίας στην Ασπρόπυργο Αττικής Θέση Γκορυτσά.
Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών