Νομιμοποίηση "βρόμικου" χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης οι βασικές κατηγορίες
Υπό στενό κλοιό βρίσκεται ο επικεφαλής της UBS στο Βέλγιο, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σκάνδαλο φοροδιαφυγής αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, οι βελγικές αρχές ερευνούν την εμπλοκή του επικεφαλής της UBS σε σκάνδαλο φοροδιαφυγής, ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, ο κορυφαίος τραπεζίτης έχει ήδη προσαχθεί από τις βελγικές αρχές.
Νωρίτερα, οι βελγικές εποπτικές αρχές ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή έρευνας για την UBS του Βελγίου, καθώς φέρεται να στοιχειοθετούνται κατηγορίες, όπως νομιμοποίηση «βρόμικου» χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, οι βελγικές αρχές ερευνούν την εμπλοκή του επικεφαλής της UBS σε σκάνδαλο φοροδιαφυγής, ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, ο κορυφαίος τραπεζίτης έχει ήδη προσαχθεί από τις βελγικές αρχές.
Νωρίτερα, οι βελγικές εποπτικές αρχές ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή έρευνας για την UBS του Βελγίου, καθώς φέρεται να στοιχειοθετούνται κατηγορίες, όπως νομιμοποίηση «βρόμικου» χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών