Νέο σκάνδαλο για την Deutsche Bank - Κάλυψε «πυραμίδα Ponzi» στις Νήσους Cayman, μηνύσεις στις ΗΠΑ

Οι εκκαθαριστές σε δύο πτωχεύσεις επενδυτικών κεφαλαίων των Νήσων Cayman ισχυρίζονται ότι «επέτρεψε την κλοπή σε μαζική κλίμακα»

Για ένα νέο σκάνδαλο κατηγορείται η Deutsche Bank, καθώς είναι ύποπτη για συγκάλυψη μιας «πυραμίδας» Ponzi που περιλάμβανε επενδύσεις στη Φλόριντα.
Οι εκκαθαριστές σε δύο πτωχεύσεις επενδυτικών κεφαλαίων των Νήσων Cayman μήνυσαν την τράπεζα στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα, ισχυριζόμενοι ότι «επέτρεψε την κλοπή σε μαζική κλίμακα» που οδήγησε σε απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Deutsche Bank φέρεται να διατήρησε λογαριασμούς για οντότητες που εμπλέκονταν στο σύστημα παρά τις επανειλημμένες κόκκινες σημαίες και τις κυρώσεις της SEC εναντίον τους, και απέτυχε να επιβάλει τους δικούς της κανόνες για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Διαρκώς στο επίκεντρο σκανδάλων

Η Deutsche Bank παλεύει εδώ και χρόνια με αξιώσεις χαλαρών εσωτερικών ελέγχων και έχει πληρώσει δισεκατομμύρια δολάρια πρόστιμα για την επίλυση ποινικών και αστικών υποθέσεων.
Πρόσφατα, κατηγορήθηκε για λανθασμένη πώληση παραγώγων συναλλάγματος στην Ισπανία, ενώ και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει επιβάλει πρόστιμα στη γερμανική τράπεζα για συνεχιζόμενες αποτυχίες συμμόρφωσης.
Μάλιστα, ακόμη και η γερμανική αρχή Bafin επέκτεινε την εντολή της παρακολούθησης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην τράπεζα.
Ο Christian Sewing, ο οποίος ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος το 2018, προσπαθεί να κατανοήσει τα θέματα συμμόρφωσης της τράπεζας και βρίσκεται στο τελικό στάδιο ενός τετραετούς προγράμματος αναδιάρθρωσης.
Ωστόσο, έχει αναγνωρίσει τις διορθώσεις που πρέπει να γίνους στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

www.bankingnews.gr

Νέο σκάνδαλο για την Deutsche Bank - Κάλυψε «πυραμίδα Ponzi» στις Νήσους Cayman, μηνύσεις στις ΗΠΑ

Ρoή Ειδήσεων

Macron: Το νερό του Σηκουάνα θα είναι καθαρό 23/04/2024 - 20:55

Κυβέρνηση προς Φάμελλο: Ζητεί συζήτηση για την ακρίβεια ο ΣΥΡΙΖΑ, που καλλιεργεί λεφτόδεντρα 23/04/2024 - 20:49

ΝΑΤΟ: Ο Stoltenberg απορρίπτει τα πολωνικά σχέδια για μεταφορά πυρηνικών στην ... αυλή της Ρωσίας 23/04/2024 - 20:42

Πύργος: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Ζαχάρω – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής 23/04/2024 - 20:40

Von der Leyen (Κομισιόν): Η ΕΕ πέρασε δια πυρός και σιδήρου, αλλά πλέον είναι πιο δυνατή 23/04/2024 - 20:34

Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο: Η αποχή δεν είναι λύση – Το βίντεο στο TikTok 23/04/2024 - 20:29

Άνοδος για δεύτερη σερί μέρα στη Wall, με επίκεντρο τα αποτελέσματα τριμήνου – Στο +1% ο S&P 500, o Nasdaq +1,5% 23/04/2024 - 20:25

Pyatt: Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για την ενεργειακή μετάβαση - Οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν την πίεση προς τη Ρωσία 23/04/2024 - 20:18

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Macron: Το νερό του Σηκουάνα θα είναι καθαρό 23/04/2024 - 20:55

ΝΑΤΟ: Ο Stoltenberg απορρίπτει τα πολωνικά σχέδια για μεταφορά πυρηνικών στην ... αυλή της Ρωσίας 23/04/2024 - 20:42

Von der Leyen (Κομισιόν): Η ΕΕ πέρασε δια πυρός και σιδήρου, αλλά πλέον είναι πιο δυνατή 23/04/2024 - 20:34

Άνοδος για δεύτερη σερί μέρα στη Wall, με επίκεντρο τα αποτελέσματα τριμήνου – Στο +1% ο S&P 500, o Nasdaq +1,5% 23/04/2024 - 20:25

Ισραήλ: Ο στρατός διέταξε την εκκένωση του βόρειου τμήματος της Γάζας 23/04/2024 - 20:10

ΝΑΤΟ προς Ουκρανία: Σας δίνουμε τα όπλα, έχετε το κρέας - Σοκ με 500.000 νεκρούς Ουκρανούς - Akhmat: Αρχές Ιουνίου καταρρέουν 23/04/2024 - 20:05

Γερμανική μυστική υπηρεσία: «Απειλές όπως στον Ψυχρό Πόλεμο» 23/04/2024 - 20:03

Ρωσία: Με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς θα «τρέξει» το οικονομικό θαύμα το 2024 - Στο 2,8% από 2,3% η πρόβλεψη για ανάπτυξη 23/04/2024 - 20:01

Δημοσκοπήσεις – Γερμανία: Στην ακροδεξιά στρέφονται οι νέοι – Απογοήτευση για οικονομία και κοινωνία 23/04/2024 - 19:48

Ισπανία: «Κατά λάθος» ελεύθερος βαρόνος ναρκωτικών με εγγύηση... 50χιλ. ευρώ - Πρωτοφανής δικαστική πλάνη 23/04/2024 - 19:38

Hamas: Κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα - Ο ιορδανικός λαός να υψώσει τη φωνή του 23/04/2024 - 19:37

Stoltenberg: Η Ουάσινγκτον θα παραμείνει αφοσιωμένη σύμμαχος του ΝΑΤΟ ανεξαρτήτως έκβασης των προεδρικών εκλογών 23/04/2024 - 19:30