Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών έχουν μπει οι… μπίζνες της JP Morgan με ένα hedge fund που λέγεται ότι είναι μέρος ενός δικτύου που εποπτεύεται από τον Ιρανό έμπορο πετρελαίου Hossein Shamkhani.
Η έρευνα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, καθώς οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν κατά πόσον η αμερικανική τράπεζα συμμορφώθηκε με όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς όταν ανέλαβε ως πελάτη την Ocean Leonid Investments Ltd., σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα. Η επιχείρηση τέθηκε πρόσφατα σε αναστολή λειτουργίας από την οικονομική ελεύθερη ζώνη του Ντουμπάι.
Το Bloomberg News ανέφερε στις 24 Οκτωβρίου σχετικά με τον ρόλο της Ocean Leonid ως hedge fund με γραφεία στο Λονδίνο, το Ντουμπάι και τη Γενεύη, το οποίο εποπτεύεται από τον Shamkhani. Η JP Morgan, η ABN Amro Bank NV και η Marex Group Plc ήταν μεταξύ των τραπεζών που προσέφεραν στην εταιρεία μόχλευση, ανέφερε το Bloomberg News.
Εκπρόσωποι της JP Morgan, του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και του Ocean Leonid αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Ο Shamkhani δεν απάντησε σε γραπτό αίτημα για σχολιασμό που εστάλη στον δικηγόρο του.
Εκπρόσωπος της Ocean Leonid δήλωσε προηγουμένως σε απάντηση στην έρευνα του Bloomberg News ότι η εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι ο Shamkhani εμπλέκεται ή επιβλέπει την οντότητα. Ένας δικηγόρος του Shamkhani αρνήθηκε επίσης προηγουμένως ότι ο πελάτης του είχε οποιαδήποτε σχέση με την Ocean Leonid.
Άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για την JP Morgan να αποχωρήσει από τη συμφωνία με τον πελάτη επειδή ούτε ο Shamkhani ούτε η εταιρεία εμφανίζονται σε καταλόγους κυρώσεων.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενδιαφέρεται πρωτίστως για τις δραστηριότητες του Shamkhani, αν και η πιθανότητα κενών συμμόρφωσης των τραπεζών είναι επίσης μια σκέψη, είπαν οι άνθρωποι. Η Fed εξετάζει επίσης τη δυτική οικονομική έκθεση στο δίκτυο του Ιρανού εμπόρου πετρελαίου, δήλωσαν οι άνθρωποι.
Οι ΗΠΑ απαιτούν από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται εντός της δικαιοδοσίας τους να εξετάζουν τους πελάτες τους για τον εντοπισμό πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενώ παράλληλα ειδοποιούν τις αρχές για ύποπτες συναλλαγές.
Στον πατέρα του Shamkhani, Ali, εξέχοντα σύμβουλο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Ayatollah Ali Khamenei, επιβλήθηκαν κυρώσεις τον Ιανουάριο του 2020 από το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο επικαλέστηκε τον «βασικό του ρόλο» στις αμυντικές πολιτικές της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τη βοήθειά του στον συντονισμό πολιτικών, πληροφοριών, κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ανώτατου ηγέτη.
www.bankingnews.
Σχόλια αναγνωστών