Ο Άκης Τσοχατζόπουλος είχε κριθεί ένοχος για ξέπλυμα χρημάτων από ελληνικό δικαστήριο το 2013
Πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων επέβαλε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας στη Morgan Stanley, επειδή η αμερικανική τράπεζα δεν έπραξε τα δέοντα ώστε να αποτρέψει έναν από τους συμβούλους πελατών της από το να διαπράξει επαγγελματική χρηματοπιστωτική απάτη το 2010.
Σε δήλωση, το γραφείο ανέφερε ότι η προηγούμενη οντότητα της τράπεζας, η Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, ευθύνεται για αποτυχία να σταματήσει τον σύμβουλο από το να ξεπλύνει περιουσιακά στοιχεία που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα.
Η υπόθεση αφορούσε τον αείμνηστο πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος είχε κριθεί ένοχος για ξέπλυμα χρημάτων από ελληνικό δικαστήριο το 2013, ανέφερε το γραφείο.
Τα χρήματα που ξεπλύθηκαν στην Ελλάδα κατέληξαν σε λογαριασμούς ενός «ψευδούς προσώπου» και ξαδέλφου του Τσοχατζόπουλου στην τράπεζα στην Ελβετία, γεγονός που οδήγησε σε επακόλουθη έρευνα, ανέφερε το γραφείο.
Το κόστος της διαδικασίας επωμίστηκε επίσης η Morgan Stanley, η οποία συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς, πρόσθεσε.
Η Morgan Stanley (Switzerland) GmbH είχε ενημερώσει το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμα να αντιταχθεί στην απόφαση επιβολής του προστίμου, σύμφωνα με τη δήλωση.
www.bankingnews.gr
Σε δήλωση, το γραφείο ανέφερε ότι η προηγούμενη οντότητα της τράπεζας, η Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, ευθύνεται για αποτυχία να σταματήσει τον σύμβουλο από το να ξεπλύνει περιουσιακά στοιχεία που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα.
Η υπόθεση αφορούσε τον αείμνηστο πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος είχε κριθεί ένοχος για ξέπλυμα χρημάτων από ελληνικό δικαστήριο το 2013, ανέφερε το γραφείο.
Τα χρήματα που ξεπλύθηκαν στην Ελλάδα κατέληξαν σε λογαριασμούς ενός «ψευδούς προσώπου» και ξαδέλφου του Τσοχατζόπουλου στην τράπεζα στην Ελβετία, γεγονός που οδήγησε σε επακόλουθη έρευνα, ανέφερε το γραφείο.
Το κόστος της διαδικασίας επωμίστηκε επίσης η Morgan Stanley, η οποία συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς, πρόσθεσε.
Η Morgan Stanley (Switzerland) GmbH είχε ενημερώσει το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμα να αντιταχθεί στην απόφαση επιβολής του προστίμου, σύμφωνα με τη δήλωση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών