Τη διακίνηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα μέσω λογαριασμών που εμφάνιζαν σοβαρές ενδείξεις παρατυπιών και πιθανής χρηματοδότησης τρομοκρατίας, φέρεται να επέτρεψε η Binance ακόμη και μετά τη δέσμευσή της να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου στο πλαίσιο του ιστορικού διακανονισμού των 4,3 δισ. δολαρίων με τις αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των Financial Times, ύποπτοι λογαριασμοί με «κόκκινες σημαίες» –από αποτυχημένους ελέγχους ταυτότητας έως συνδέσεις με δίκτυα τρομοχρηματοδότησης– συνέχισαν να πραγματοποιούν συναλλαγές τεράστιων ποσών στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.
Στο εν λόγω δημοσίευμα επικαλούνται εσωτερικά έγγραφα, από όπου προκύπτει ότι λογαριασμοί με πολλαπλές «κόκκινες σημαίες» συνέχισαν να πραγματοποιούν συναλλαγές στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων με φερόμενα δίκτυα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μη εύλογης δραστηριότητας σύνδεσης και αποτυχημένων ελέγχων ταυτότητας. Όπως αναφέρεται, ορισμένοι χρήστες διακίνησαν μέσω των λογαριασμών τους ποσά δεκάδων και εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, με μοτίβα που, όπως ανέφεραν ειδικοί, θα οδηγούσαν συνήθως σε πάγωμα λογαριασμών ή σε έρευνες σε ρυθμιζόμενες τράπεζες.
Ένας λογαριασμός που συνδέεται με κάτοικο παραγκούπολης στη Βενεζουέλα διαχειρίστηκε περίπου 93 εκατ. δολάρια μεταξύ του 2021 και 2025, με μέρος των κεφαλαίων να εντοπίζεται σε δίκτυο που αργότερα κατηγορήθηκε από τις αμερικανικές αρχές ότι μετέφερε κρυφά χρήματα για το Ιράν και τη Hizbollah του Λιβάνου, ανέφερε η FT.
Αρκετοί από τους λογαριασμούς που εξετάστηκαν συνέχισαν να λειτουργούν και μετά τη συμφωνία ενοχής της Binance με τις αμερικανικές αρχές τον Νοέμβριο του 2023, παρά τις δεσμεύσεις για ενίσχυση της παρακολούθησης συναλλαγών και των ελέγχων κυρώσεων, σύμφωνα με την έκθεση.
Τα ευρήματα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Binance έχει ανακάμψει μετά τη διευθέτηση, ενώ η πολιτική πίεση στις ΗΠΑ για την επιβολή της νομοθεσίας στα κρυπτονομίσματα έχει χαλαρώσει, μετά την προεδρική χάρη που απένειμε ο Αμερικανός πρόεδρος, Donald Trump, στον ιδρυτή της, Changpeng Zhao.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών