Τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν βασικά στοιχεία στην έρευνα για τις οικονομικές δραστηριότητες του πολιτικού.
Το Ανώτατο Δικαστήριο Κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας (HACC) διέταξε την κατάσχεση ακινήτων στο ελίτ χωριό Κόζιν κοντά στο Κίεβο, σε σχέση με την πολύκροτη υπόθεση εναντίον του Yermak, πρώην επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης του Προέδρου Zelensky, αναφέρει το Εθνικό Γραφείο Κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU).
Τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν βασικά στοιχεία στην έρευνα για τις οικονομικές δραστηριότητες του πολιτικού.
Η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο μιας υπόθεσης με την κωδική ονομασία «Δυναστεία», η οποία σχετίζεται με την κατασκευή ακριβών κατοικιών στην περιοχή του Κιέβου.
Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου πιστεύουν ότι τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αυτών των ακινήτων ήταν αμφίβολης προέλευσης.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς έκανε δεκτό το αίτημα της NABU και κατάσχεσε τα οικόπεδα και τις ημιτελείς εγκαταστάσεις της Dynasty στο Kozyn, κοντά στο Κίεβο , αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της υπηρεσίας.
Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς επιβεβαίωσε ότι οι κατηγορίες αφορούν δόλιες πρακτικές που σχετίζονται με αναπτυξιακά έργα στα προάστια της πρωτεύουσας. Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς συλλέγουν επί του παρόντος στοιχεία για να διαπιστώσουν όλες τις λεπτομέρειες των σχεδίων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
www.bankingnews.gr
Τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν βασικά στοιχεία στην έρευνα για τις οικονομικές δραστηριότητες του πολιτικού.
Η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο μιας υπόθεσης με την κωδική ονομασία «Δυναστεία», η οποία σχετίζεται με την κατασκευή ακριβών κατοικιών στην περιοχή του Κιέβου.
Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου πιστεύουν ότι τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αυτών των ακινήτων ήταν αμφίβολης προέλευσης.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς έκανε δεκτό το αίτημα της NABU και κατάσχεσε τα οικόπεδα και τις ημιτελείς εγκαταστάσεις της Dynasty στο Kozyn, κοντά στο Κίεβο , αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της υπηρεσίας.
Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς επιβεβαίωσε ότι οι κατηγορίες αφορούν δόλιες πρακτικές που σχετίζονται με αναπτυξιακά έργα στα προάστια της πρωτεύουσας. Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς συλλέγουν επί του παρόντος στοιχεία για να διαπιστώσουν όλες τις λεπτομέρειες των σχεδίων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών