Δύο πηγές ανέφεραν ότι τα ΗΑΕ αντιμετωπίζονται πλέον μαζί με περισσότερες από έξι χώρες της περιοχής ως αγορά αυξημένου χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Λίβανος, το Ιράκ και το Νότιο Σουδάν
Η Σαουδική Αραβία έχει δώσει εντολή στις μεγάλες τράπεζες της χώρας να υποβάλλουν τις μεταφορές χρημάτων προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε αυστηρότερους ελέγχους για οικονομικά εγκλήματα, σύμφωνα με το Reuters, σε μια κίνηση που συμπίπτει με την ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών εντάσεων μεταξύ Riyadh και Abu Dhabi.
Τρεις πηγές με άμεση γνώση του θέματος ανέφεραν ότι τα σαουδαραβικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλήθηκαν να εφαρμόζουν ενισχυμένη εποπτεία στις συναλλαγές με τα ΗΑΕ, με ελέγχους παρόμοιους με εκείνους που χρησιμοποιούνται για χώρες αυξημένου κινδύνου ως προς το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλα οικονομικά εγκλήματα.
Τα μέτρα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
Έξι επιχειρηματίες δήλωσαν στο Reuters ότι εταιρείες έχουν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις ή επιστροφή πληρωμών κατά τη μεταφορά χρημάτων από σαουδαραβικούς λογαριασμούς προς τα ΗΑΕ, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς σαφή εξήγηση από τις τράπεζες.
Η κεντρική τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας απέρριψε πάντως ότι έχουν επιβληθεί επίσημοι περιορισμοί σε συγκεκριμένες χώρες, τονίζοντας ότι όλες οι τράπεζες εφαρμόζουν ελέγχους με βάση τις δικές τους αξιολογήσεις κινδύνου και τα πρότυπα της FATF.
Δύο πηγές ανέφεραν ότι τα ΗΑΕ αντιμετωπίζονται πλέον μαζί με περισσότερες από έξι χώρες της περιοχής ως αγορά αυξημένου χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Λίβανος, το Ιράκ και το Νότιο Σουδάν.
Τα ΗΑΕ είχαν αφαιρεθεί από τη «γκρίζα λίστα» της FATF το 2024, έπειτα από μεταρρυθμίσεις στο σύστημα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.
Το μήνυμα προς την ηγεσία των Εμιράτων
Πηγή από τη Σαουδική Αραβία υποστήριξε ότι οι αυστηρότεροι έλεγχοι αποτελούν ένα «διακριτικό μήνυμα» προς την ηγεσία των ΗΑΕ, μετά την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Άλλες περιφερειακές χρηματοπιστωτικές πηγές συμμερίστηκαν αυτή την εκτίμηση, αν και ούτε το Riyadh ούτε το Abu Dhabi επιβεβαίωσαν πολιτικά κίνητρα.
Οι διαφορές μεταξύ των δύο μοναρχιών έχουν ενταθεί σε ζητήματα όπως η παραγωγή πετρελαίου, η περιφερειακή επιρροή, η Υεμένη και ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων και επενδύσεων.
Οι επιχειρηματικές δυσκολίες έγιναν περισσότερο αισθητές μετά την ανακοίνωση των ΗΑΕ στις 28 Απριλίου ότι θα αποχωρήσουν από τον OPEC. Ορισμένες εταιρείες ανέφεραν ότι πληρωμές κάτω του 1 εκατ. ντιρχάμ, περίπου 272.000 δολαρίων, παρέμεναν σε εκκρεμότητα για εβδομάδες.
Τρεις τραπεζίτες ανέφεραν ότι οι συναλλαγές προς τα ΗΑΕ περνούν πλέον από περισσότερα επίπεδα ελέγχου και έγκρισης, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να δρομολογούν πληρωμές μέσω τρίτων χωρών για να αποφεύγουν τις καθυστερήσεις.
www.bankingnews.gr
Τρεις πηγές με άμεση γνώση του θέματος ανέφεραν ότι τα σαουδαραβικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλήθηκαν να εφαρμόζουν ενισχυμένη εποπτεία στις συναλλαγές με τα ΗΑΕ, με ελέγχους παρόμοιους με εκείνους που χρησιμοποιούνται για χώρες αυξημένου κινδύνου ως προς το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλα οικονομικά εγκλήματα.
Τα μέτρα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
Έξι επιχειρηματίες δήλωσαν στο Reuters ότι εταιρείες έχουν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις ή επιστροφή πληρωμών κατά τη μεταφορά χρημάτων από σαουδαραβικούς λογαριασμούς προς τα ΗΑΕ, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς σαφή εξήγηση από τις τράπεζες.
Η κεντρική τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας απέρριψε πάντως ότι έχουν επιβληθεί επίσημοι περιορισμοί σε συγκεκριμένες χώρες, τονίζοντας ότι όλες οι τράπεζες εφαρμόζουν ελέγχους με βάση τις δικές τους αξιολογήσεις κινδύνου και τα πρότυπα της FATF.
Δύο πηγές ανέφεραν ότι τα ΗΑΕ αντιμετωπίζονται πλέον μαζί με περισσότερες από έξι χώρες της περιοχής ως αγορά αυξημένου χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Λίβανος, το Ιράκ και το Νότιο Σουδάν.
Τα ΗΑΕ είχαν αφαιρεθεί από τη «γκρίζα λίστα» της FATF το 2024, έπειτα από μεταρρυθμίσεις στο σύστημα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.
Το μήνυμα προς την ηγεσία των Εμιράτων
Πηγή από τη Σαουδική Αραβία υποστήριξε ότι οι αυστηρότεροι έλεγχοι αποτελούν ένα «διακριτικό μήνυμα» προς την ηγεσία των ΗΑΕ, μετά την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Άλλες περιφερειακές χρηματοπιστωτικές πηγές συμμερίστηκαν αυτή την εκτίμηση, αν και ούτε το Riyadh ούτε το Abu Dhabi επιβεβαίωσαν πολιτικά κίνητρα.
Οι διαφορές μεταξύ των δύο μοναρχιών έχουν ενταθεί σε ζητήματα όπως η παραγωγή πετρελαίου, η περιφερειακή επιρροή, η Υεμένη και ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων και επενδύσεων.
Οι επιχειρηματικές δυσκολίες έγιναν περισσότερο αισθητές μετά την ανακοίνωση των ΗΑΕ στις 28 Απριλίου ότι θα αποχωρήσουν από τον OPEC. Ορισμένες εταιρείες ανέφεραν ότι πληρωμές κάτω του 1 εκατ. ντιρχάμ, περίπου 272.000 δολαρίων, παρέμεναν σε εκκρεμότητα για εβδομάδες.
Τρεις τραπεζίτες ανέφεραν ότι οι συναλλαγές προς τα ΗΑΕ περνούν πλέον από περισσότερα επίπεδα ελέγχου και έγκρισης, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να δρομολογούν πληρωμές μέσω τρίτων χωρών για να αποφεύγουν τις καθυστερήσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών