Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να στοχοποιεί χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν τις δραστηριότητες του Ιράν.
Νέα σημαντική κίνηση κατά των χρηματοπιστωτικών δικτύων που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, στηρίζουν το ιρανικό καθεστώς, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Οικονομικός Απόκληρος» (Operation Economic Outcast), το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη διακοπή κρίσιμων οικονομικών διαύλων του Ιράν στην Τουρκία, επιβάλλοντας κυρώσεις στην Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi (Golden Global Bank), καθώς και σε δύο θυγατρικές της.
Σύμφωνα με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), η τουρκική τράπεζα έχει διευκολύνει συναλλαγές αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – Δύναμη Qods (IRGC-QF), παρέχοντας παράλληλα στο Ιράν πρόσβαση σε κρίσιμες σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης, μέσω των οποίων μπορεί να μεταφέρει κεφάλαια στο εξωτερικό.
«Είμαστε σοβαροί»
Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να στοχοποιεί χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν τις δραστηριότητες του Ιράν.
«Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνεχίζουν να ανακαλύπτουν με τον δύσκολο τρόπο ότι είμαστε σοβαροί σχετικά με την Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος», δήλωσε ο Bessent.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να μην χρειαστεί να επιβάλουν κυρώσεις και σε άλλες τράπεζες, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αυτό εξαρτάται από το πόσο γρήγορα η διεθνής κοινότητα θα σταματήσει να υποστηρίζει, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, το ιρανικό καθεστώς.
«Ξέρουμε ποιοι είστε, ξέρουμε πού βρίσκεστε και θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών.
Στο επίκεντρο τα δίκτυα «σκιώδους τραπεζικής»
Η νέα αμερικανική δράση εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της Ουάσιγκτον για τον περιορισμό της πρόσβασης του Ιράν στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Η Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος, που ανακοινώθηκε από τον Scott Bessent στις 24 Αυγούστου 2026, έχει ως στόχο να αποκόψει τις εναπομένουσες οικονομικές «γραμμές ζωής» που, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, στηρίζουν το ιρανικό καθεστώς.
Οι αμερικανικές αρχές έχουν χαρτογραφήσει δίκτυα, μεσάζοντες και χρηματοοικονομικά κανάλια που φέρεται να χρησιμοποιεί το Ιράν για την παράκαμψη των κυρώσεων, τη μεταφορά εσόδων από πετρελαϊκές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση οργανώσεων που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει τρομοκρατικές.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα δίκτυα «σκιώδους τραπεζικής» πολλαπλών δικαιοδοσιών, τα οποία, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, επιτρέπουν στο Ιράν να διατηρεί πρόσβαση σε διεθνείς χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και κυρίως σε σχέσεις ανταποκριτικής τραπεζικής που συνδέονται με το δολάριο.
Η Τουρκία αποτελεί, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, μία από τις δικαιοδοσίες που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα δίκτυα.
Ο ρόλος της Golden Global Bank
Σύμφωνα με την OFAC, η Golden Global Bank, με έδρα την Τουρκία, δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει τη μεταφορά εσόδων από τις πετρελαϊκές δραστηριότητες του Ιράν από την Κίνα προς την Τουρκία.
Τα κεφάλαια αυτά μπορούσαν στη συνέχεια να μετατραπούν σε μετρητά ή χρυσό μέσω ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.
Παράλληλα, η Golden Global Bank φέρεται να παρείχε εκούσια υπηρεσίες τραπεζικής ανταπόκρισης σε ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιτρέποντας συναλλαγές μέσω λογαριασμών που ελέγχονταν από το IRGC-QF και συνδεδεμένα δίκτυα.
Στην υπόθεση εμφανίζεται και ο Τούρκος επιχειρηματίας Sitki Ayan και εταιρείες που συνδέονται με το δίκτυό του.
Η OFAC είχε επιβάλει κυρώσεις στο συγκεκριμένο δίκτυο το 2022, κατηγορώντας το ότι διευκόλυνε τη μεταφορά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονταν με πωλήσεις πετρελαίου του IRGC-QF.
Στο στόχαστρο και δύο θυγατρικές
Οι αμερικανικές κυρώσεις επεκτείνονται σε δύο θυγατρικές της Golden Global Bank που εδρεύουν στην Τουρκία.
Πρόκειται για την Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, και την Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi.
Σύμφωνα με την OFAC, οι δύο εταιρείες χαρακτηρίζονται ως οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από την Golden Global Bank ή ενεργούν άμεσα ή έμμεσα για λογαριασμό της.
Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Golden Global Bank έχει λειτουργήσει ως μέσο για τη διευκόλυνση δραστηριοτήτων στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ιρανικής οικονομίας και ότι έχει εμπλακεί, από τις 10 Ιανουαρίου 2020 και μετά, σε σημαντικές συναλλαγές που αφορούν την παροχή ή μεταφορά αγαθών ή υπηρεσιών προς ή από το Ιράν, σε σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας.
Τι σημαίνουν οι κυρώσεις
Η ενέργεια πραγματοποιείται βάσει του Εκτελεστικού Διατάγματος 13902 (E.O. 13902), το οποίο στοχεύει συγκεκριμένους τομείς της ιρανικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Ως αποτέλεσμα των κυρώσεων, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα επί περιουσιακών στοιχείων των προσώπων και οντοτήτων που έχουν χαρακτηριστεί από την OFAC και βρίσκονται στις ΗΠΑ ή βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο Αμερικανών προσώπων δεσμεύονται.
Παράλληλα, απαγορεύονται οι συναλλαγές που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ και αφορούν τις συγκεκριμένες οντότητες.
Οι αμερικανικές αρχές υπενθυμίζουν επίσης ότι, βάσει του λεγόμενου κανόνα του 50%, οντότητες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα, ατομικά ή συνολικά, κατά 50% ή περισσότερο σε ένα ή περισσότερα αποκλεισμένα πρόσωπα αντιμετωπίζονται επίσης ως αποκλεισμένες.
Πίεση στην Τουρκία και το διεθνές τραπεζικό σύστημα
Η νέα κίνηση της Ουάσιγκτον ενισχύει την πίεση προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός Ιράν που διατηρούν ή διευκολύνουν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη.
Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει καταστήσει σαφές ότι η παράκαμψη των κυρώσεων μέσω τρίτων χωρών και χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών θα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απειλή αποκλεισμού από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς η πρόσβαση στο δολάριο και στις διεθνείς σχέσεις ανταποκριτικής τραπεζικής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία των τραπεζών.
Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί, επομένως, ότι όσες τράπεζες και εταιρείες εξακολουθούν να διευκολύνουν τη μεταφορά κεφαλαίων για λογαριασμό του Ιράν αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων δευτερογενών κυρώσεων.
Με τη Golden Global Bank, οι ΗΠΑ στέλνουν ένα ακόμη μήνυμα ότι η εκστρατεία οικονομικής απομόνωσης του Ιράν δεν περιορίζεται πλέον στις ίδιες τις ιρανικές οντότητες, αλλά επεκτείνεται και στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς διαύλους που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, επιτρέπουν στο καθεστώς να διατηρεί πρόσβαση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
www.bankingnews.gr
Στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Οικονομικός Απόκληρος» (Operation Economic Outcast), το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη διακοπή κρίσιμων οικονομικών διαύλων του Ιράν στην Τουρκία, επιβάλλοντας κυρώσεις στην Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi (Golden Global Bank), καθώς και σε δύο θυγατρικές της.
Σύμφωνα με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), η τουρκική τράπεζα έχει διευκολύνει συναλλαγές αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – Δύναμη Qods (IRGC-QF), παρέχοντας παράλληλα στο Ιράν πρόσβαση σε κρίσιμες σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης, μέσω των οποίων μπορεί να μεταφέρει κεφάλαια στο εξωτερικό.
«Είμαστε σοβαροί»
Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να στοχοποιεί χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν τις δραστηριότητες του Ιράν.
«Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνεχίζουν να ανακαλύπτουν με τον δύσκολο τρόπο ότι είμαστε σοβαροί σχετικά με την Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος», δήλωσε ο Bessent.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να μην χρειαστεί να επιβάλουν κυρώσεις και σε άλλες τράπεζες, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αυτό εξαρτάται από το πόσο γρήγορα η διεθνής κοινότητα θα σταματήσει να υποστηρίζει, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, το ιρανικό καθεστώς.
«Ξέρουμε ποιοι είστε, ξέρουμε πού βρίσκεστε και θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών.
Στο επίκεντρο τα δίκτυα «σκιώδους τραπεζικής»
Η νέα αμερικανική δράση εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της Ουάσιγκτον για τον περιορισμό της πρόσβασης του Ιράν στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Η Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος, που ανακοινώθηκε από τον Scott Bessent στις 24 Αυγούστου 2026, έχει ως στόχο να αποκόψει τις εναπομένουσες οικονομικές «γραμμές ζωής» που, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, στηρίζουν το ιρανικό καθεστώς.
Οι αμερικανικές αρχές έχουν χαρτογραφήσει δίκτυα, μεσάζοντες και χρηματοοικονομικά κανάλια που φέρεται να χρησιμοποιεί το Ιράν για την παράκαμψη των κυρώσεων, τη μεταφορά εσόδων από πετρελαϊκές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση οργανώσεων που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει τρομοκρατικές.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα δίκτυα «σκιώδους τραπεζικής» πολλαπλών δικαιοδοσιών, τα οποία, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, επιτρέπουν στο Ιράν να διατηρεί πρόσβαση σε διεθνείς χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και κυρίως σε σχέσεις ανταποκριτικής τραπεζικής που συνδέονται με το δολάριο.
Η Τουρκία αποτελεί, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, μία από τις δικαιοδοσίες που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα δίκτυα.
Ο ρόλος της Golden Global Bank
Σύμφωνα με την OFAC, η Golden Global Bank, με έδρα την Τουρκία, δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει τη μεταφορά εσόδων από τις πετρελαϊκές δραστηριότητες του Ιράν από την Κίνα προς την Τουρκία.
Τα κεφάλαια αυτά μπορούσαν στη συνέχεια να μετατραπούν σε μετρητά ή χρυσό μέσω ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.
Παράλληλα, η Golden Global Bank φέρεται να παρείχε εκούσια υπηρεσίες τραπεζικής ανταπόκρισης σε ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιτρέποντας συναλλαγές μέσω λογαριασμών που ελέγχονταν από το IRGC-QF και συνδεδεμένα δίκτυα.
Στην υπόθεση εμφανίζεται και ο Τούρκος επιχειρηματίας Sitki Ayan και εταιρείες που συνδέονται με το δίκτυό του.
Η OFAC είχε επιβάλει κυρώσεις στο συγκεκριμένο δίκτυο το 2022, κατηγορώντας το ότι διευκόλυνε τη μεταφορά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονταν με πωλήσεις πετρελαίου του IRGC-QF.
Στο στόχαστρο και δύο θυγατρικές
Οι αμερικανικές κυρώσεις επεκτείνονται σε δύο θυγατρικές της Golden Global Bank που εδρεύουν στην Τουρκία.
Πρόκειται για την Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, και την Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi.
Σύμφωνα με την OFAC, οι δύο εταιρείες χαρακτηρίζονται ως οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από την Golden Global Bank ή ενεργούν άμεσα ή έμμεσα για λογαριασμό της.
Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Golden Global Bank έχει λειτουργήσει ως μέσο για τη διευκόλυνση δραστηριοτήτων στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ιρανικής οικονομίας και ότι έχει εμπλακεί, από τις 10 Ιανουαρίου 2020 και μετά, σε σημαντικές συναλλαγές που αφορούν την παροχή ή μεταφορά αγαθών ή υπηρεσιών προς ή από το Ιράν, σε σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας.
Τι σημαίνουν οι κυρώσεις
Η ενέργεια πραγματοποιείται βάσει του Εκτελεστικού Διατάγματος 13902 (E.O. 13902), το οποίο στοχεύει συγκεκριμένους τομείς της ιρανικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Ως αποτέλεσμα των κυρώσεων, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα επί περιουσιακών στοιχείων των προσώπων και οντοτήτων που έχουν χαρακτηριστεί από την OFAC και βρίσκονται στις ΗΠΑ ή βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο Αμερικανών προσώπων δεσμεύονται.
Παράλληλα, απαγορεύονται οι συναλλαγές που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ και αφορούν τις συγκεκριμένες οντότητες.
Οι αμερικανικές αρχές υπενθυμίζουν επίσης ότι, βάσει του λεγόμενου κανόνα του 50%, οντότητες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα, ατομικά ή συνολικά, κατά 50% ή περισσότερο σε ένα ή περισσότερα αποκλεισμένα πρόσωπα αντιμετωπίζονται επίσης ως αποκλεισμένες.
Πίεση στην Τουρκία και το διεθνές τραπεζικό σύστημα
Η νέα κίνηση της Ουάσιγκτον ενισχύει την πίεση προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός Ιράν που διατηρούν ή διευκολύνουν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη.
Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει καταστήσει σαφές ότι η παράκαμψη των κυρώσεων μέσω τρίτων χωρών και χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών θα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απειλή αποκλεισμού από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς η πρόσβαση στο δολάριο και στις διεθνείς σχέσεις ανταποκριτικής τραπεζικής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία των τραπεζών.
Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί, επομένως, ότι όσες τράπεζες και εταιρείες εξακολουθούν να διευκολύνουν τη μεταφορά κεφαλαίων για λογαριασμό του Ιράν αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων δευτερογενών κυρώσεων.
Με τη Golden Global Bank, οι ΗΠΑ στέλνουν ένα ακόμη μήνυμα ότι η εκστρατεία οικονομικής απομόνωσης του Ιράν δεν περιορίζεται πλέον στις ίδιες τις ιρανικές οντότητες, αλλά επεκτείνεται και στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς διαύλους που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, επιτρέπουν στο καθεστώς να διατηρεί πρόσβαση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών