«Η NABU διεξάγει ανακριτικές ενέργειες στο προεδρικό γραφείο», όπως αποκαλύφθηκε στην ουκρανική βουλή
Πολιτικός σεισμός γκρεμίζει το Γραφείο και το πολιτικό μέλλον του Zelensky, αφού για πρώτη φορά οι ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς πραγματοποιούν έρευνα κατά του του στενού κύκλου του Ουκρανού προέδρου, ενώ όπως αποκάλυψε ο Ουκρανός βουλευτής Oleksiy Honcharenko, στο μικροσκόπιο της NABU αναμένεται να τεθεί και ο ίδιος ο επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Lenta.ru στις 4 Σεπτεμβρίου.
Πιο συγκεκριμένα, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (National Anti-Corruption Bureau of Ukraine – NABU) πραγματοποίησε έρευνες στο γραφείο του προέδρου Volodymyr Zelensky, όπως αποκάλυψε το μέλος της ουκρανικής Βουλής (Verkhovna Rada), Oleksiy Honcharenko, από το κανάλι του στο Telegram.
«Η NABU διεξάγει ανακριτικές ενέργειες στο προεδρικό γραφείο», δήλωσε ο βουλευτής.
Ο Honcharenko δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.
Επίσης, δεν έγινε γνωστή η ταυτότητα των ατόμων που πραγματοποίησαν την έρευνα στο γραφείο του Zelensky.
Νωρίτερα, ο επικεφαλής του τμήματος κυβερνοασφάλειας της Γενικής Εισαγγελίας της Ουκρανίας, Serhiy Kropiva, συνελήφθη στο Κίεβο.
Η National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) πραγματοποίησε επίσης έρευνες σε ένα μεγάλο τμήμα των ουκρανικών δικαστικών αρχών.
Στο μικροσκόπιο της NABU και η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας
Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) συνέλαβαν, επίσης, τον επικεφαλής του τμήματος κυβερνοασφάλειας της Γενικής Εισαγγελίας της Ουκρανίας, Serhiy Kropiva, όπως μεταδίδει στις 4/9 το ουκρανικό μέσο Strana.
Όπως έγινε γνωστό, το NABU και το SAPO διεξάγουν ειδική επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης, την οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διηύθυνε υπάλληλος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα.
Η ομάδα κατηγορείται ότι παρείχε «προστασία» σε δίκτυο παράνομων τηλεφωνικών κέντρων απάτης και ότι νομιμοποιούσε περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με εγκληματικό τρόπο, σύμφωνα με το NABU.
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι ο υπάλληλος, η εμπλοκή του οποίου στη λειτουργία των παράνομων τηλεφωνικών κέντρων ελέγχεται από το NABU και το SAPO, θα τεθεί σε διαθεσιμότητα για όσο διαρκεί η έρευνα.
«Όλες οι συνθήκες της υπόθεσης πρέπει να διαπιστωθούν από την έρευνα.
Το συγκεκριμένο περιστατικό πρέπει να λάβει αντικειμενική νομική αξιολόγηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Μύλος και... προσχηματικές διαψεύσεις για την έρευνα εις βάρος του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας
Οι ερευνητές του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς (SAPO) δεν πραγματοποίησαν έρευνες στην κατοικία του Γενικού Εισαγγελέα Ruslan Kravchenko, ισχυρίζεται από την πλευρά του το δημοσίευμα «Insider», επικαλούμενο την εκπρόσωπο Τύπου του Kravchenko.
«Δεν πραγματοποιήθηκαν ανακριτικές ενέργειες ούτε στην κατοικία του Γενικού Εισαγγελέα ούτε στο γραφείο του», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Νωρίτερα, η Ukrainska Pravda, επικαλούμενη πηγές της, είχε μεταδώσει ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες στις κατοικίες του Kravchenko, της αναπληρώτριάς του Maria Vdovychenko, καθώς και του επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Οδησσού, Oleh Kiper.
Νωρίτερα, το NABU και το SAP ανακοίνωσαν ειδική επιχείρηση για την αποκάλυψη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να καθοδηγούνταν από αξιωματούχο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και να εμπλεκόταν στην προστασία δικτύου παράνομων τηλεφωνικών κέντρων και στο ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων.
Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και ότι συνελήφθη ο επικεφαλής του τμήματος κυβερνοασφάλειας, Serhiy Krapiva.
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.
Η Ουκρανία αποτελεί κόμβο για δίκτυα παράνομων τηλεφωνικών κέντρων.
Προηγουμένως, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Dmitry Lyubinsky είχε αναφέρει ότι στην Ουκρανία λειτουργούν περίπου 1.500 κέντρα τηλεφωνικής απάτης, τα οποία, όπως υποστήριξε, βρίσκονται «υπό τον στενό έλεγχο των αρχών του Κιέβου».
Τα έσοδα από ένα μόνο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο ασχολείται με τη «συνηθισμένη ληστεία» απλών Ρώσων πολιτών, φτάνουν κατά μέσο όρο έως και το 1 εκατ. δολάρια ημερησίως.
Τα βασικά κέντρα δράσης τέτοιων οργανώσεων εντοπίζονται στο Dnipropetrovsk, όπου βρίσκονται περίπου 500 τηλεφωνικά κέντρα, καθώς και σε Κίεβο, Οδησσό, Lviv, Kharkiv και Ivano-Frankivsk.
Ο αριθμός των Ουκρανών πολιτών που εμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες εκτιμάται περίπου στους 100.000.
Το τελευταίο διάστημα, πολίτες χωρών της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης έχουν γίνει ολοένα και συχνότερα στόχοι των παράνομων τηλεφωνικών κέντρων.
Κολοσσιαίο κρούσμα διαφθοράς στην Ουκρανία – Έρευνα σε βάρος γυναίκας που ήταν το δεξί χέρι του Zelensky
Νέα υπόθεση διαφθοράς προκαλεί αναταράξεις στην Ουκρανία, καθώς η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) πραγματοποίησε στις 19 Αυγούστου έρευνες που αφορούν την Iryna Mudra, μέχρι πρότινος αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Volodymyr Zelensky.
Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της επιχείρησης, ο Ουκρανός πρόεδρος την απομάκρυνε από τη θέση της.
Αρχικά, ο βουλευτής Oleksii Honcharenko υποστήριξε ότι η Mudra είχε τεθεί υπό κράτηση και επρόκειτο να περάσει τη νύχτα σε προσωρινό κρατητήριο.
Ωστόσο, ο δικηγόρος της διέψευσε τις πληροφορίες περί σύλληψης, ενώ και ουκρανικές πηγές ανέφεραν ότι το επιβεβαιωμένο γεγονός ήταν η διεξαγωγή ερευνητικών ενεργειών και όχι η κράτησή της.
Η NABU και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) ανακοίνωσαν ευρύτερη επιχείρηση για την αποκάλυψη φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία, σύμφωνα με τις αρχές, εμπλέκονται νυν και πρώην βουλευτές καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του προεδρικού γραφείου.
Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε χώρους που συνδέονται με τον βουλευτή Vadym Stolar, ο οποίος στο παρελθόν είχε πολιτική σχέση με το απαγορευμένο πλέον κόμμα Πλατφόρμα Αντιπολίτευσης – Για τη Ζωή.
Η υπόθεση αυξάνει την πολιτική πίεση γύρω από την προεδρική διοίκηση, καθώς οι ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τις έρευνες σε ανώτερα κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη. Η NABU αναμένεται να δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία για τις κατηγορίες και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην επιχείρηση.
Επεκτείνεται σε 4 τράπεζες η έρευνα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Παράλληλα, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας (NBU) ξεκίνησε έκτακτους ελέγχους στο πλαίσιο της οικονομικής εποπτείας, όχι μόνο στην κρατική Sens Bank, η οποία έχει εμπλακεί στην ποινική υπόθεση της NABU σχετικά με καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος και στην οποία κεντρικό πρόσωπο φέρεται να είναι ο πρώην υπουργός Ενέργειας Herman Galushchenko, αλλά και σε τρεις ακόμη τράπεζες.
Η ίδια η NBU ανακοίνωσε επίσημα τους ελέγχους στο Finmon, όπως ανέφερε το Strana.
Σύμφωνα με πηγές από τον τραπεζικό κλάδο, εκτός από τη Sens Bank, άλλες τρεις τράπεζες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά χρημάτων που συνδέονται με την εγγύηση υπέρ του Γκαλουστσένκο, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον συνολικό αριθμό των τραπεζικών ιδρυμάτων που ελέγχονται:
- Sens Bank
- PUMB
- Idea Bank
- OTP Bank
Με βάση τις πληροφορίες των ίδιων πηγών, έχουν επιβεβαιωθεί οι ακόλουθες συναλλαγές:
- Στις 25 Ιουνίου 2026, η Giran Construct LLC μετέφερε 46 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό UA063003460000026003000022115, που τηρούσε στη Sens Bank.
- Στις 29 Ιουνίου 2026, η Giran Construct LLC μετέφερε 41 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό UA983348510000000026004269454, που τηρούσε στην PUMB.
- Στις 26 Ιουνίου 2026, η Pellet Service LLC μετέφερε 4 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό UA943003460000026005000022209, που τηρούσε στη Sens Bank.
- Στις 26 Ιουνίου 2026, η Skyte Retail LLC μετέφερε 5 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό UA233363102600500100101348932, που τηρούσε στην Idea Bank.
- Στις 25 Ιουνίου 2026, η Tetras Optima LLC μετέφερε 54 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό 26005000058606, που τηρούσε στην OTP Bank.
Αν αθροιστούν όλες οι μεταφορές προς το VAKS, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 150 εκατ. UAH, τα οποία φέρεται να καταβλήθηκαν ως εγγύηση για τον Γκαλουστσένκο.
Στο μικροσκόπιο η προέλευση των κεφαλαίων
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων οικονομικής εποπτείας, η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να ζητήσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για κάθε συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων στοιχείων σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων, αλλά και την προέλευση και τη δραστηριότητα των ίδιων των εταιρειών.
Οι τράπεζες θα κληθούν να αναφέρουν τυχόν ενδείξεις ύποπτης ή επικίνδυνης δραστηριότητας των συγκεκριμένων εταιρειών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επαλήθευσαν την ταυτότητα, τη δραστηριότητα και την προέλευση των κεφαλαίων των πελατών τους σε κάθε περίπτωση.
Ενδεικτικά, τα στοιχεία της υπόθεσης αναφέρουν ότι η Giran Construct LLC έλαβε 4 εκατ. UAH ως πληρωμή για δομικά υλικά, βάσει της σύμβασης υπ’ αριθ. 25-06-26 της 25ης Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, το συγκεκριμένο ποσό κατέληξε στον Galushchenko.
Εάν αποδειχθεί ότι η παράδοση των δομικών υλικών δεν πραγματοποιήθηκε στην πραγματικότητα, η τράπεζα θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις.
Ένας πλήρης οικονομικός έλεγχος θα πρέπει να είναι διεξοδικός και, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει ακόμη και επιτόπια επίσκεψη στις αποθήκες της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν φυσικά αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη και την παράδοση των συγκεκριμένων εμπορευμάτων.
Εάν διαπιστωθεί ότι η συναλλαγή ήταν εικονική και τα χρήματα συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα, τότε θα μπορούσε να προκύψει ζήτημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου
Στην ανακοίνωσή της, η NBU ανέφερε ότι οι έλεγχοι οικονομικής εποπτείας στις προαναφερθείσες τράπεζες έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο Αυγούστου–Σεπτεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα έως το τέλος του επόμενου μήνα.
Οι έλεγχοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε εκθέσεις με ευρήματα και στην επιβολή κυρώσεων στις τράπεζες.
Οι κυρώσεις μπορεί να κυμαίνονται από γραπτές προειδοποιήσεις και πρόστιμα έως και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ανώτατο πρόστιμο για παραβάσεις στο πλαίσιο της οικονομικής εποπτείας ανέρχεται σήμερα σε 135,15 εκατ. UAH, ποσό που η ρυθμιστική αρχή έχει ήδη επιβάλει σε αρκετές περιπτώσεις.
www.bankingnews.gr
Πιο συγκεκριμένα, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (National Anti-Corruption Bureau of Ukraine – NABU) πραγματοποίησε έρευνες στο γραφείο του προέδρου Volodymyr Zelensky, όπως αποκάλυψε το μέλος της ουκρανικής Βουλής (Verkhovna Rada), Oleksiy Honcharenko, από το κανάλι του στο Telegram.
«Η NABU διεξάγει ανακριτικές ενέργειες στο προεδρικό γραφείο», δήλωσε ο βουλευτής.
Ο Honcharenko δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.
Επίσης, δεν έγινε γνωστή η ταυτότητα των ατόμων που πραγματοποίησαν την έρευνα στο γραφείο του Zelensky.
Νωρίτερα, ο επικεφαλής του τμήματος κυβερνοασφάλειας της Γενικής Εισαγγελίας της Ουκρανίας, Serhiy Kropiva, συνελήφθη στο Κίεβο.
Η National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) πραγματοποίησε επίσης έρευνες σε ένα μεγάλο τμήμα των ουκρανικών δικαστικών αρχών.
Στο μικροσκόπιο της NABU και η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας
Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) συνέλαβαν, επίσης, τον επικεφαλής του τμήματος κυβερνοασφάλειας της Γενικής Εισαγγελίας της Ουκρανίας, Serhiy Kropiva, όπως μεταδίδει στις 4/9 το ουκρανικό μέσο Strana.
Όπως έγινε γνωστό, το NABU και το SAPO διεξάγουν ειδική επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης, την οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διηύθυνε υπάλληλος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα.
Η ομάδα κατηγορείται ότι παρείχε «προστασία» σε δίκτυο παράνομων τηλεφωνικών κέντρων απάτης και ότι νομιμοποιούσε περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με εγκληματικό τρόπο, σύμφωνα με το NABU.
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι ο υπάλληλος, η εμπλοκή του οποίου στη λειτουργία των παράνομων τηλεφωνικών κέντρων ελέγχεται από το NABU και το SAPO, θα τεθεί σε διαθεσιμότητα για όσο διαρκεί η έρευνα.
«Όλες οι συνθήκες της υπόθεσης πρέπει να διαπιστωθούν από την έρευνα.
Το συγκεκριμένο περιστατικό πρέπει να λάβει αντικειμενική νομική αξιολόγηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Μύλος και... προσχηματικές διαψεύσεις για την έρευνα εις βάρος του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας
Οι ερευνητές του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς (SAPO) δεν πραγματοποίησαν έρευνες στην κατοικία του Γενικού Εισαγγελέα Ruslan Kravchenko, ισχυρίζεται από την πλευρά του το δημοσίευμα «Insider», επικαλούμενο την εκπρόσωπο Τύπου του Kravchenko.
«Δεν πραγματοποιήθηκαν ανακριτικές ενέργειες ούτε στην κατοικία του Γενικού Εισαγγελέα ούτε στο γραφείο του», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Νωρίτερα, η Ukrainska Pravda, επικαλούμενη πηγές της, είχε μεταδώσει ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες στις κατοικίες του Kravchenko, της αναπληρώτριάς του Maria Vdovychenko, καθώς και του επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Οδησσού, Oleh Kiper.
Νωρίτερα, το NABU και το SAP ανακοίνωσαν ειδική επιχείρηση για την αποκάλυψη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να καθοδηγούνταν από αξιωματούχο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και να εμπλεκόταν στην προστασία δικτύου παράνομων τηλεφωνικών κέντρων και στο ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων.
Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και ότι συνελήφθη ο επικεφαλής του τμήματος κυβερνοασφάλειας, Serhiy Krapiva.
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.
Η Ουκρανία αποτελεί κόμβο για δίκτυα παράνομων τηλεφωνικών κέντρων.
Προηγουμένως, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Dmitry Lyubinsky είχε αναφέρει ότι στην Ουκρανία λειτουργούν περίπου 1.500 κέντρα τηλεφωνικής απάτης, τα οποία, όπως υποστήριξε, βρίσκονται «υπό τον στενό έλεγχο των αρχών του Κιέβου».
Τα έσοδα από ένα μόνο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο ασχολείται με τη «συνηθισμένη ληστεία» απλών Ρώσων πολιτών, φτάνουν κατά μέσο όρο έως και το 1 εκατ. δολάρια ημερησίως.
Τα βασικά κέντρα δράσης τέτοιων οργανώσεων εντοπίζονται στο Dnipropetrovsk, όπου βρίσκονται περίπου 500 τηλεφωνικά κέντρα, καθώς και σε Κίεβο, Οδησσό, Lviv, Kharkiv και Ivano-Frankivsk.
Ο αριθμός των Ουκρανών πολιτών που εμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες εκτιμάται περίπου στους 100.000.
Το τελευταίο διάστημα, πολίτες χωρών της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης έχουν γίνει ολοένα και συχνότερα στόχοι των παράνομων τηλεφωνικών κέντρων.
Κολοσσιαίο κρούσμα διαφθοράς στην Ουκρανία – Έρευνα σε βάρος γυναίκας που ήταν το δεξί χέρι του Zelensky
Νέα υπόθεση διαφθοράς προκαλεί αναταράξεις στην Ουκρανία, καθώς η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) πραγματοποίησε στις 19 Αυγούστου έρευνες που αφορούν την Iryna Mudra, μέχρι πρότινος αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Volodymyr Zelensky.
Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της επιχείρησης, ο Ουκρανός πρόεδρος την απομάκρυνε από τη θέση της.
Αρχικά, ο βουλευτής Oleksii Honcharenko υποστήριξε ότι η Mudra είχε τεθεί υπό κράτηση και επρόκειτο να περάσει τη νύχτα σε προσωρινό κρατητήριο.
Ωστόσο, ο δικηγόρος της διέψευσε τις πληροφορίες περί σύλληψης, ενώ και ουκρανικές πηγές ανέφεραν ότι το επιβεβαιωμένο γεγονός ήταν η διεξαγωγή ερευνητικών ενεργειών και όχι η κράτησή της.
Η NABU και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) ανακοίνωσαν ευρύτερη επιχείρηση για την αποκάλυψη φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία, σύμφωνα με τις αρχές, εμπλέκονται νυν και πρώην βουλευτές καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του προεδρικού γραφείου.
Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε χώρους που συνδέονται με τον βουλευτή Vadym Stolar, ο οποίος στο παρελθόν είχε πολιτική σχέση με το απαγορευμένο πλέον κόμμα Πλατφόρμα Αντιπολίτευσης – Για τη Ζωή.
Η υπόθεση αυξάνει την πολιτική πίεση γύρω από την προεδρική διοίκηση, καθώς οι ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τις έρευνες σε ανώτερα κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη. Η NABU αναμένεται να δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία για τις κατηγορίες και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην επιχείρηση.
Επεκτείνεται σε 4 τράπεζες η έρευνα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Παράλληλα, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας (NBU) ξεκίνησε έκτακτους ελέγχους στο πλαίσιο της οικονομικής εποπτείας, όχι μόνο στην κρατική Sens Bank, η οποία έχει εμπλακεί στην ποινική υπόθεση της NABU σχετικά με καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος και στην οποία κεντρικό πρόσωπο φέρεται να είναι ο πρώην υπουργός Ενέργειας Herman Galushchenko, αλλά και σε τρεις ακόμη τράπεζες.
Η ίδια η NBU ανακοίνωσε επίσημα τους ελέγχους στο Finmon, όπως ανέφερε το Strana.
Σύμφωνα με πηγές από τον τραπεζικό κλάδο, εκτός από τη Sens Bank, άλλες τρεις τράπεζες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά χρημάτων που συνδέονται με την εγγύηση υπέρ του Γκαλουστσένκο, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον συνολικό αριθμό των τραπεζικών ιδρυμάτων που ελέγχονται:
- Sens Bank
- PUMB
- Idea Bank
- OTP Bank
Με βάση τις πληροφορίες των ίδιων πηγών, έχουν επιβεβαιωθεί οι ακόλουθες συναλλαγές:
- Στις 25 Ιουνίου 2026, η Giran Construct LLC μετέφερε 46 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό UA063003460000026003000022115, που τηρούσε στη Sens Bank.
- Στις 29 Ιουνίου 2026, η Giran Construct LLC μετέφερε 41 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό UA983348510000000026004269454, που τηρούσε στην PUMB.
- Στις 26 Ιουνίου 2026, η Pellet Service LLC μετέφερε 4 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό UA943003460000026005000022209, που τηρούσε στη Sens Bank.
- Στις 26 Ιουνίου 2026, η Skyte Retail LLC μετέφερε 5 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό UA233363102600500100101348932, που τηρούσε στην Idea Bank.
- Στις 25 Ιουνίου 2026, η Tetras Optima LLC μετέφερε 54 εκατ. UAH από τον λογαριασμό με αριθμό 26005000058606, που τηρούσε στην OTP Bank.
Αν αθροιστούν όλες οι μεταφορές προς το VAKS, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 150 εκατ. UAH, τα οποία φέρεται να καταβλήθηκαν ως εγγύηση για τον Γκαλουστσένκο.
Στο μικροσκόπιο η προέλευση των κεφαλαίων
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων οικονομικής εποπτείας, η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να ζητήσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για κάθε συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων στοιχείων σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων, αλλά και την προέλευση και τη δραστηριότητα των ίδιων των εταιρειών.
Οι τράπεζες θα κληθούν να αναφέρουν τυχόν ενδείξεις ύποπτης ή επικίνδυνης δραστηριότητας των συγκεκριμένων εταιρειών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επαλήθευσαν την ταυτότητα, τη δραστηριότητα και την προέλευση των κεφαλαίων των πελατών τους σε κάθε περίπτωση.
Ενδεικτικά, τα στοιχεία της υπόθεσης αναφέρουν ότι η Giran Construct LLC έλαβε 4 εκατ. UAH ως πληρωμή για δομικά υλικά, βάσει της σύμβασης υπ’ αριθ. 25-06-26 της 25ης Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, το συγκεκριμένο ποσό κατέληξε στον Galushchenko.
Εάν αποδειχθεί ότι η παράδοση των δομικών υλικών δεν πραγματοποιήθηκε στην πραγματικότητα, η τράπεζα θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις.
Ένας πλήρης οικονομικός έλεγχος θα πρέπει να είναι διεξοδικός και, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει ακόμη και επιτόπια επίσκεψη στις αποθήκες της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν φυσικά αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη και την παράδοση των συγκεκριμένων εμπορευμάτων.
Εάν διαπιστωθεί ότι η συναλλαγή ήταν εικονική και τα χρήματα συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα, τότε θα μπορούσε να προκύψει ζήτημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου
Στην ανακοίνωσή της, η NBU ανέφερε ότι οι έλεγχοι οικονομικής εποπτείας στις προαναφερθείσες τράπεζες έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο Αυγούστου–Σεπτεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα έως το τέλος του επόμενου μήνα.
Οι έλεγχοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε εκθέσεις με ευρήματα και στην επιβολή κυρώσεων στις τράπεζες.
Οι κυρώσεις μπορεί να κυμαίνονται από γραπτές προειδοποιήσεις και πρόστιμα έως και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ανώτατο πρόστιμο για παραβάσεις στο πλαίσιο της οικονομικής εποπτείας ανέρχεται σήμερα σε 135,15 εκατ. UAH, ποσό που η ρυθμιστική αρχή έχει ήδη επιβάλει σε αρκετές περιπτώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών