Σε αντικατάσταση του από 01/03/2007 Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Εγκρίθηκε η σύναψη νέας δανειακής σύμβασης σε αντικατάσταση του από 01/03/2007 Κοινού Ομολογιακού Δανείου στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Αγροτικός Οίκος Σπύρου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που τις συνοδεύουν.
2) Απαλλάχθηκαν, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
3) Εκλέχθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η ελεγκτική εταιρεία "Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων" με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017.
4) Εγκρίθηκε, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρίας που αφορά τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Εγκρίθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η σύναψη νέας δανειακής σύμβασης σε αντικατάσταση του από 01/03/2007 Κοινού Ομολογιακού Δανείου και η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων σύμβασης αυτής.
6) Εγκρίθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η τροποποίηση της από 04-05-2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί Έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους όρους του.
7) Αποφασίστηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% ο καθορισμός του ανώτατου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2018.
8) Χορηγήθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
9) Παρασχέθηκε, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που τις συνοδεύουν.
2) Απαλλάχθηκαν, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
3) Εκλέχθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η ελεγκτική εταιρεία "Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων" με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017.
4) Εγκρίθηκε, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρίας που αφορά τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Εγκρίθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η σύναψη νέας δανειακής σύμβασης σε αντικατάσταση του από 01/03/2007 Κοινού Ομολογιακού Δανείου και η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων σύμβασης αυτής.
6) Εγκρίθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η τροποποίηση της από 04-05-2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας περί Έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους όρους του.
7) Αποφασίστηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% ο καθορισμός του ανώτατου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2018.
8) Χορηγήθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
9) Παρασχέθηκε, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών