Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2016
Εγκρίθηκαν από από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2016 της ΑΕΓΕΚ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 9 Οκτωβρίου 2017.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:
Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 5 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 13.005.700 μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, έχουν ως ακολούθως :
1 Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά ΔΠΧΠ για τη χρήση 2016 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.
2 Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το ελεγκτικό γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2016.
3 Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2017 η ελεγκτική εταιρία TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή, και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της σχετικής αμοιβής, μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο και 5.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για το φορολογικό έλεγχο.
4 (α) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2016, ύψους 9.558,85 ευρώ και 59.296,22 ευρώ αντίστοιχα, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και επιτροπές του, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (τα εν λόγω ποσά είναι μικτά συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων) και
(β)προεγκρίθηκαν αμοιβές ,για τις παρασχεθησόμενες από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2017, συνολικού ύψους έως 30.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.
5 Ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 2.3.2017, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Κουτσούκαλη, από τον εκλεγέντα κο Δημήτριο Νίκα, ο οποίος συμπληρώνει ως μέλος και την Επιτροπή Ελέγχου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών