Για τις 27 Απριλίου 2018 αναβλήθηκε η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΒΖ
Για τις 27 Απριλίου 2018 αναβλήθηκε η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ), μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η μέτοχος Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Ειδικότερα, η ΕΒΖ ανακοίνωσε πως σήμερα 30 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017 (01.07.2016 – 30.06.2017), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2017 (01.07.2016 – 30.06.2017).
3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017 - 30.06.2018) και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (01.07.2016 – 30.06.2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017 - 30.06.2018), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.
6. Επικύρωση εκλογής μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
7. Εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
8. Ορισμός - εκλογή ανεξάρτητων μελών, με βάση το αρ. 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002.
9. Ορισμός - εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, με βάση το αρ. 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.
Όπως σημειώνεται, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου (5) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.358.217 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.358.217 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η συνέλευση ανεβλήθη, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και το άρθρο 23 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η μέτοχος Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση (κάτοχος 30.256.689 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστού 82,33% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας), δια του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της κ. Παναγιώτη Καραχάλιου.
Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Παρασκευή 27.04.2018 και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη.
Η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτήν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, η ΕΒΖ ανακοίνωσε πως σήμερα 30 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017 (01.07.2016 – 30.06.2017), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2017 (01.07.2016 – 30.06.2017).
3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017 - 30.06.2018) και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (01.07.2016 – 30.06.2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017 - 30.06.2018), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.
6. Επικύρωση εκλογής μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
7. Εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
8. Ορισμός - εκλογή ανεξάρτητων μελών, με βάση το αρ. 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002.
9. Ορισμός - εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, με βάση το αρ. 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.
Όπως σημειώνεται, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου (5) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.358.217 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.358.217 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η συνέλευση ανεβλήθη, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και το άρθρο 23 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η μέτοχος Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση (κάτοχος 30.256.689 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστού 82,33% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας), δια του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της κ. Παναγιώτη Καραχάλιου.
Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Παρασκευή 27.04.2018 και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη.
Η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτήν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών