Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέξουν οι μέτοχοι της Αττικές Εκδόσεις κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2018
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Αττικές Εκδόσεις κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (31/5/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας «Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «εταιρεία») σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ioυνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, 2ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Yποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (Εταιρική και Ενοποιημένη) και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017, οι οποίες περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31.12.2017 και την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 1.1.-31.12.2017, με το συνοδεύον αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017 και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παλαιού και εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Ανακοίνωση προς την Γ.Σ. σχετικά με την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. και την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας «Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «εταιρεία») σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ioυνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, 2ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Yποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (Εταιρική και Ενοποιημένη) και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017, οι οποίες περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31.12.2017 και την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 1.1.-31.12.2017, με το συνοδεύον αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017 και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παλαιού και εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Ανακοίνωση προς την Γ.Σ. σχετικά με την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. και την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών