Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέξουν οι μέτοχοι της Κτήμα Λαζαρίδη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2019
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέξουν οι μέτοχοι της Κτήμα Λαζαρίδη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2019, ενώ θα κληθούν να επικυρώσουν και τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 2018, όπως γνωστοποίησε σήμερα (13/5/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 10.05.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2019.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018.
8. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018 και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.
9. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 18.06.2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση τo Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρείας στην Αδριανή Δράμας.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 10.05.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2019.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018.
8. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018 και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.
9. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 18.06.2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση τo Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρείας στην Αδριανή Δράμας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών