Στις 25 Ioυλίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αττικές Εκδόσεις
Η έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων θα βρεθεί στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αττικές Εκδόσεις, που θα διεξαχθεί στις 25 Ioυλίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (4/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας «Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία») σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ioυλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, 2ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2018-31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018-31.12.2018 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2018 και έγκριση νέων για την χρήση 2019.
5. Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.
6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (περί του σκοπού) της Εταιρείας.
8. Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας.
9. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€463.300), σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σε αντικατάσταση υφιστάμενου δανεισμού και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση και την κάλυψη του ομολογιακού δανείου
11. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (€2.520.000), σε συνεργασία με την Alpha Bank A.E., σε αντικατάσταση υφιστάμενου δανεισμού και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση και την κάλυψη του ομολογιακού δανείου
12. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας «Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία») σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ioυλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, 2ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2018-31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018-31.12.2018 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2018 και έγκριση νέων για την χρήση 2019.
5. Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.
6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (περί του σκοπού) της Εταιρείας.
8. Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας.
9. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€463.300), σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σε αντικατάσταση υφιστάμενου δανεισμού και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση και την κάλυψη του ομολογιακού δανείου
11. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (€2.520.000), σε συνεργασία με την Alpha Bank A.E., σε αντικατάσταση υφιστάμενου δανεισμού και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση και την κάλυψη του ομολογιακού δανείου
12. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών