Επιχειρήσεις

Έλαστρον: Τη διανομή μερίσματος 0,262 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Έλαστρον: Τη διανομή μερίσματος 0,262 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση
Eγκρίθηκε η διανομή μεικτού ποσού μερίσματος ευρώ 4.823.639,82, ήτοι ευρώ 0,262 ανά μετοχή

Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε η Έλαστρον
Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
1 Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2 Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), η διανομή μερίσματος και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ληφθείσας απόφασης διανομής μερίσματος.
Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διανομή μικτού ποσού μερίσματος ευρώ 4.823.639,82, ήτοι ευρώ 0,262 ανά μετοχή, καθώς και οι σχετικές ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής, ως ακολούθως: Α) Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2021 η 24η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη. Β) Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2021 (record date), η 25η Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη Γ) Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2021 μέσω πιστωτικού ιδρύματος η 29η Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα.
3 Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, η συνολική διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).
4 Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).
5 Εγκρίθηκε η Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α Ν.4706/2020 και τα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018.
6 Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
7 Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Σταμέλου Κωνσταντίνου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26841 και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Τέντε Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 170611 από την ελεγκτική εταιρεία «RSM GREECE AE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «RSM GREECE A.E.» για την χρήση 2022 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
8 Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τη μη υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών όπως αυτό είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2020 και ως εκ τούτου την κατάργησή του.
9 Ανακοινώθηκε, κατ’ άρθρο 82 παρ. 1 εδ. δ’ Ν. 4548/2018, η από 3 Σεπτεμβρίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Δημήτριου Παπαριστείδη του Χρήστου από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κύριο Γεώργιο Κολοβό του Κωνσταντίνου και εγκρίθηκε η σχετική εκλογή, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του.
10 Ανακοινώθηκε, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1στ Ν. 4449/2017, η από 3 Σεπτεμβρίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) κυρίου Δημήτριου Παπαριστείδη του Χρήστου από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κύριο Γεώργιο Κολοβό του Κωνσταντίνου και εγκρίθηκε η σχετική εκλογή.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης