Παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι δικαιούχοι 12.624.613 επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό 83,33% (αυξημένη απαρτία)
Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Αττικές Εκδόσεις, η οποία συνήλθε στις 25.08.2023, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.
Παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι δικαιούχοι 12.624.613 επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό 83,33% (αυξημένη απαρτία).
Όπως αναφέρει η εισηγμένη, εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:
1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, χωρίς τροποποιήσεις, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών & ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2022, η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών όπως και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.
2. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, χωρίς τροποποιήσεις, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών "INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε." και "THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", οι οποίες στις 30 Δεκεμβρίου 2022 συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση από την Εταιρεία δυνάμει της με αριθμό Πρωτοκόλλου 2864970ΑΠ/30.12.2022 απόφασης της Διεύθυνσης Εταιρειών Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και διαγράφηκαν από το Γενικό Εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
3. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (με συμβουλευτική ψήφο), η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022- 31.12.2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών μαζί με την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.atticamedia.gr) κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.
4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ΄άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017 για την χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2022 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής κοκ. Η εν λόγω έκθεση αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την ανωτέρω εταιρική χρήση και έχει τεθεί στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της Εταιρείας.
5. Υποβλήθηκε η Έκθεση/Αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, για την οποία ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε και η οποία έχει τεθεί στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της Εταιρείας.
6. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απηλλάγησαν με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2022 έως 31.12.2022.
7. Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δηλαδή με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 161 παρ.2 του Ν4548/2018, αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος.
8. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η συνολική διαχείριση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών "INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε." και "THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και απαλλάχτηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές της εταιρείας "INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε." από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
9. Mετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξελέγη με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία "Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων", με έδρα την Αθήνα, λεωφόρος Κατεχάκη 58 (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-127) για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
10. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας α) η μικτή αμοιβή που καταβλήθηκε, κατά την χρήση 2022, στο μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Πανόπουλο και προ-εγκρίθηκε η ίδια μικτή αμοιβή και για την τρέχουσα χρήση 2023 και β) η μικτή αμοιβή, που καταβλήθηκε, κατά την χρήση 2022, στο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Θεόδωρο Κωσταρίδη και προ-εγκρίθηκε η μικτή αμοιβή και για την τρέχουσα χρήση 2023.
11. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η συνέχιση από την Εταιρεία των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ μέχρι την ως άνω συγχώνευση, μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών "INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε." και "THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών.
12. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών για την περίοδο 2023-2027 και η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.atticamedia.gr).
Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
Παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι δικαιούχοι 12.624.613 επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό 83,33% (αυξημένη απαρτία).
Όπως αναφέρει η εισηγμένη, εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:
1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, χωρίς τροποποιήσεις, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών & ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2022, η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών όπως και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.
2. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, χωρίς τροποποιήσεις, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών "INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε." και "THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", οι οποίες στις 30 Δεκεμβρίου 2022 συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση από την Εταιρεία δυνάμει της με αριθμό Πρωτοκόλλου 2864970ΑΠ/30.12.2022 απόφασης της Διεύθυνσης Εταιρειών Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και διαγράφηκαν από το Γενικό Εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
3. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (με συμβουλευτική ψήφο), η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022- 31.12.2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών μαζί με την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.atticamedia.gr) κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.
4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ΄άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017 για την χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2022 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής κοκ. Η εν λόγω έκθεση αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την ανωτέρω εταιρική χρήση και έχει τεθεί στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της Εταιρείας.
5. Υποβλήθηκε η Έκθεση/Αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, για την οποία ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε και η οποία έχει τεθεί στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της Εταιρείας.
6. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απηλλάγησαν με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2022 έως 31.12.2022.
7. Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δηλαδή με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 161 παρ.2 του Ν4548/2018, αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος.
8. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η συνολική διαχείριση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών "INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε." και "THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και απαλλάχτηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές της εταιρείας "INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε." από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
9. Mετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξελέγη με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία "Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων", με έδρα την Αθήνα, λεωφόρος Κατεχάκη 58 (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-127) για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
10. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας α) η μικτή αμοιβή που καταβλήθηκε, κατά την χρήση 2022, στο μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Πανόπουλο και προ-εγκρίθηκε η ίδια μικτή αμοιβή και για την τρέχουσα χρήση 2023 και β) η μικτή αμοιβή, που καταβλήθηκε, κατά την χρήση 2022, στο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Θεόδωρο Κωσταρίδη και προ-εγκρίθηκε η μικτή αμοιβή και για την τρέχουσα χρήση 2023.
11. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η συνέχιση από την Εταιρεία των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ μέχρι την ως άνω συγχώνευση, μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών "INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε." και "THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών.
12. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.624.613 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,33% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών για την περίοδο 2023-2027 και η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.atticamedia.gr).
Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών