Trade Estates: Στις 14/6 η Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος και δωρεάν διάθεση μετοχών

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE HOTEL, στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 50, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στo Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σαμπάγ Χούρι αρ. 3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως έχει εξασφαλισθεί επαρκώς η δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται κατωτέρω.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Οικονομική Έκθεση) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1/1/2023 - 31/12/2023.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2023 - 31/12/2023 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

5. Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2024.

6. Διανομή κερδών εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2023 - 31/12/2023 και διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2023 - 31/12/2023.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

8. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017. 9. Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

10. Υποβολή και έγκριση της αναθεώρησης της Εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με την προσθήκη του νέου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (LTI), σύμφωνα με τους νόμους 4548/2018, 4209/2013 και 4706/2020 και σε συνδυασμό με τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές βάσει της οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) της ESMA (03.07.2013|ESMA/2013/232).

11. Απόφαση για τη θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (LTI), σύμφωνα με το άρθρο 114, του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο ΔΣ προς υλοποίηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και κατά το άρθρο 114 ν. 4548/2018.

12. Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου προσώπου, μη-μέλους Δ.Σ., ως μη ανεξάρτητoυ από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (στ) εδ. β’ του ν. 4449/2017.

13. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρείας, περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, για άλλα πέντε έτη, από τη λήξη της πρώτης πενταετίας.

14. Σε συνέχεια της από 04.10.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ορθή επανάληψη, αναφορικά με τον καθορισμό της ιδιότητας του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, 2 τρίτου προσώπου, μη-μέλους Δ.Σ., ως μη ανεξάρτητη από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

www.bankingnews.gr