Alumil: Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης με εισφορά του κλάδου χυτηρίου σε νέα εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής, η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.1. παρ. 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει, ότι την 9η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στο υποκατάστημα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (Ιατρού Γωγούση 8 – 56429, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης).
Στη Γενική Συνέλευση και την ψηφοφορία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, έντεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες 26.321.269 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 81,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζουσα εγκύρως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, συζήτησε και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επ’ αυτού:

Επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα ακόλουθα, σε σχέση με την πρόταση διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δια της εισφοράς του «Κλάδου Χυτηρίου» σε νέα εταιρεία:

1. Στις 05.07.2024 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την εκκίνηση της διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου Χυτηρίου (εφεξής «Κλάδος») και εισφοράς αυτού σε νέα εταιρεία (εφεξής η «Επωφελούμενη») με την επωνυμία «ΝΕΑ ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Επωφελούμενη»), με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57, των άρθρων 59 – 74 του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (εφεξής η «Διάσπαση»). Ως ημερομηνία σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης – Ισολογισμού Μετασχηματισμού του Κλάδου τέθηκε η 30.06.2024.

2. Εν συνεχεία, εκπονήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 παρ.3 και 74 παρ.2 του Ν.4601/2019 (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης»). Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 01.10.2024 και υπεγράφη αυθημερόν από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της. Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης καταχωρήθηκε στις 15.10.2024 στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4518289 (σχετ. ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 3410767/15.10.2024). Ο Πρόεδρος διάβασε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.

3. Επιπλέον των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε ότι εκπονήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η «Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση Κλάδου και Σύσταση Νέας Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4601/2019» (εφεξής η «Επεξηγηματική Έκθεση»). Η Επεξηγηματική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 01.10.2024 και υπεγράφη αυθημερόν από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της. Η Επεξηγηματική Έκθεση καταχωρήθηκε στις 15.10.2024 στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4518327 (σχετ. ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 3410772/15.10.2024). Ο Πρόεδρος διάβασε την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επιπλέον, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνος Κουτρουλός, (ΑΜ ΣΟΕΛ 25701) και Αθανάσιος Ρόιλος (ΑΜΣΟΕΛ 18921) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές & Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ», προέβησαν στην αποτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του Κλάδου, καθώς και τη σύνταξη της σχετικής από 30.09.2024 Έκθεσης Εκτίμησης βάσει του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 (εφεξής «η Έκθεση Εκτίμησης»). Η Έκθεση Εκτίμησης δημοσιεύθηκε στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ στις 15.10.2024 (με αριθμό καταχώρησης 4518371 και αρ.πρωτ. Ανακοίνωσης 3410795/15.10.2024).

5. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη ότι για την επιβεβαίωση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 05.07.2024 απόφασή του, ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές & Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ», και ειδικότερα στους ορκωτούς ελεγκτές Κωνσταντίνο Κουτρουλό (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25701) και Αθανάσιο Ραϊλό ( Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18921) την επισκόπηση των όρων του ανωτέρω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν4601/2019 και τη διατύπωση της, κατά νόμο, απαιτούμενης γνώμης σε σχετική Έκθεση Γνωμοδότησης/Εμπειρογνωμόνων (εφεξής η «Έκθεση Εμπειρογνωμόνων»).
Η εν λόγω Έκθεση Εμπειρογνωμόνων δημοσιεύθηκε στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ στις 15.10.2024 (με αριθμό καταχώρησης 4518333 και αρ.πρωτ. Ανακοίνωσης 3410788/15.10.2024).

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακάτω:

Alumil.pdf
www.bankingnews.gr