Τιτάν: Τον Μάιο 2025 οι συναντήσεις του ΔΣ για αλλαγή επωνυμίας και διανομή μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Titan Cement International SA (η Εταιρεία) προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (η Συνέλευση) που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025 στις 10:00 π.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), στα γραφεία της εταιρείας συμβολαιογράφων Berquin Notaires, τα οποία βρίσκονται επί της λεωφόρου Lloyd George αρ. 11, 1000 Βρυξέλλες.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Συνέλευση εξ αποστάσεως έχουν την επιλογή να παραστούν είτε διά πληρεξουσίου, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο διά αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της αλλαγής της επωνυμίας της Εταιρείας και τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του καταστατικού της Εταιρείας. Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να εγκρίνει η Συνέλευση την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας από «Titan Cement International» σε «Titan».
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τη Συνέλευση να λάβει γνώση της αντίστοιχης αλλαγής στον ιστότοπο της Εταιρείας, ο οποίος θα αλλαχθεί από «www.titan-cement.com» σε «www.titanmaterials.com».
Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η επωνυμία μιας εταιρείας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας, στην επικοινωνία της ταυτότητας και των αξιών της, στη διαφοροποίησή της από τους ανταγωνιστές της και στον επηρεασμό των εντυπώσεων των πελατών. Αυτοί οι παράγοντες, με τη σειρά τους, συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρείας. Σύμφωνα με τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα και την παροχή προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για ένα βιώσιμο μέλλον, η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της υιοθέτησης ενός ονόματος που να αντικατοπτρίζει το ευρύτερο και πιο προοδευτικό όραμά της.

Επίσης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Titan Cement International SA (η Εταιρεία) προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων (η Συνέλευση) που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025 στις 10:00 π.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην Κύπρο, στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία, Αχαιών 1, Έγκωμη, 2413 Λευκωσία. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Συνέλευση εξ αποστάσεως έχουν την επιλογή να παραστούν είτε διά πληρεξουσίου, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο διά αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί από τη Συνέλευση να λάβει γνώση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι δύο ως άνω εκθέσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας (https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings).

2. Παρουσίαση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, της ενοποιημένης έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με αυτές τις καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Βιωσιμότητας), της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί αυτών των καταστάσεων και της έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί από τη Συνέλευση να λάβει γνώση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν το οικονομικό Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων 2025 Πρόσκληση έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, της ενοποιημένης έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με αυτές τις καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Βιωσιμότητας), της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί αυτών των καταστάσεων και της έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Τα ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας (https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings). 

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση:
ΤΙΤΑΝ_ΓΣ.pdf
www.bankingnews.gr