ΟΠΑΠ: Στις 29/4 η ΓΣ για μέρισμα, διάθεση κερδών και επαναγορά μετοχών 

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 04/04/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην εικοστή πέμπτη (25η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29η Απριλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) και υποβολή των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Υποβολή της κοινής έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024).

Θέμα 5ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).

Θέμα 6ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025). 

Θέμα 7ο: Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024).

Θέμα 8ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερη διοίκηση και στελέχη της Εταιρείας.

Άρθρο 9ο: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024).

Θέμα 10ο: Έγκριση για απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας (πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών / share buy-back programme).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 6η Μαΐου 2025, Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.
Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 125 του Ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, θα είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης.
Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση και στην ψηφοφορία με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) θα ληφθούν υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, ακριβώς όπως και οι Μέτοχοι που θα παρίστανται στην αίθουσα που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση.
Σημειώνεται ότι η είσοδος στο χώρο που θα διεξαχθεί η γενική συνέλευση θα επιτραπεί μόνο στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους καθώς και σε πρόσωπα των οποίων η παρουσία είναι υποχρεωτική.
Τρίτα πρόσωπα θα δύνανται να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Επιπλέον, για την άρτια προετοιμασία της γενικής συνέλευσης και για την καλύτερη ανταπόκριση στα ερωτήματα των μετόχων, η Εταιρεία ζητά από τους μετόχους να υποβάλουν εγγράφως τυχόν ερωτήσεις τους πριν την διεξαγωγή της Συνέλευσης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

www.bankingnews.gr