Fais Group: Στις 27/5 η Γενική Συνέλευση για μέρισμα και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 06.05.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 77, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στο Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental Athens, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού αρ 89-93 στην Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024-31/12/2024), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024-31.12.2024).

3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.

4. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

5. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024-31/12/2024) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

7. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01/01/2025-31/12/2025) και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας (ESGReport) της χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και έγκριση της αμοιβής τους.

9. Θέσπιση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Τροποποίηση του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών που θεσπίστηκε με την από 28.11.2024 απόφαση της Γενικής συνέλευσης της Εταιρείας.

11. Έλεγχος επίτευξης των Στόχων του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών και διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους των κατηγοριών 3 – 6 και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών ή/και εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς και γενικά να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

13. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 27ης Μαΐου 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 3η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, δίνεται στους Μετόχους η δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τυχόν  Επαναληπτικής αυτής με επιστολική ψήφο, η οποία πρέπει να αποσταλεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπότους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

www.bankingnews.gr