ΓΕΚ Τέρνα: Στις 16/6 η Γενική Συνέλευση για μέρισμα και αγορά ιδίων μετοχών 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λ. Μεσογείων 85, 115 26, Αθήνα καθώς και με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2025, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και διανομής μερίσματος στους μετόχους – καθορισμός ύψους αυτού. 
3. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. 
4. Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο από 01.01.2025 έως 20.05.2026 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. 
5. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2025.
6. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2025.
7. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2025.
8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4845/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2026, την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD) και καθορισμός αμοιβής τους.
10. Χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή/και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1(β), 71 παρ. 1(β), και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
11. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία, πριν και κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, και από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα 1 συνέλθει την 23η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τον ίδιο τρόπο.

www.bankingnews.gr