Bάση του νόμου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η Fed επέβαλε πρόστιμο ύψους 41 εκατ. δολαρίων στην Deutsche Bank βάση του νόμου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για πλημμελη έλεγχο σε ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές.
Όπως ανακοίνωσε η Η Fed υπήρχαν δισεκατομμύρια δολάρια σε δυνητικά ύποπτες συναλλαγές που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία για την περίοδο 2011 και 2015 οι οποίες δεν ελέγχθηκαν σωστά.
www.bankingnews.gr
Όπως ανακοίνωσε η Η Fed υπήρχαν δισεκατομμύρια δολάρια σε δυνητικά ύποπτες συναλλαγές που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία για την περίοδο 2011 και 2015 οι οποίες δεν ελέγχθηκαν σωστά.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών