Τι αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση
Μια σειρά από αποφάσεις έλαβαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, οι μέτοχοι της εταιρείας.
Στη ΓΣ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπό τους 160 µέτοχοι, εκπροσωπούντες 111.259.470 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ή ποσοστό 62,86% του ψηφίζοντος µετοχικού της κεφαλαίου. (Σηµειώνεται ότι η εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες µετοχές, οι οποίες, όµως, δεν έχουν δικαίωµα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης). Κατόπιν διαπιστώσεως απαρτίας, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε, ως ακολούθως, αποφάσεις για όλα τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης.
Συγκεκριµένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα παρακάτω:
Για το υπ’ αριθµ. 1 θέµα:
Ενέκρινε, τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, εφ’ απλής και ενοποιηµένης βάσεως, για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, κατόπιν ακροάσεως των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Ειδικότερα ενέκρινε, µεταξύ άλλων τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2016 και τη µεταφορά της προκύψασας ζηµίας στην επόµενη χρήση προς συµψηφισµό µε µελλοντικά κέρδη.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470 Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 62,86% Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 111.259.470Αριθµός ψήφων υπέρ: 102.797.936 (ποσοστό 92,39% των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 8.156.031 - Αποχή: 305.503
Για το υπ’ αριθµ. 2 θέµα:
Απήλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2016, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470 Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 62,86% Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 111.259.470 Αριθµός ψήφων υπέρ: 100.116.544 (ποσοστό 89,98% των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 10.844.289 - Αποχή: 298.637
Για το υπ’ αριθµ. 3 θέµα:
Εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 715.000,00 ευρώ για αµοιβές (αποζηµίωση) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που έγινε στη χρήση 2016. Οι ανωτέρω αµοιβές είχαν προεγκριθεί από την από 24.06.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Επίσης προεγκρίθηκε η καταβολή ποσού 735.000,00 ευρώ για αµοιβές (αποζηµίωση) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την χρήση 2017.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470 Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 62,86% Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 111.259.470 Αριθµός ψήφων υπέρ: 94.064.088 (ποσοστό 84,54% των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 13.663.085 - Αποχή: 3.532.297
Για το υπ’ αριθµ. 4 θέµα:
Εξέλεξε, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιηµένων) οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2017, την αναγνωρισµένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών PricewaterhouseCoopers (PWC) και µετά από πρότασή της ορίζεται ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, ο κ. Φώτιος Σµυρνής του Γρηγορίου και αναπληρωµατικός αυτού, ο κ. Μάριος Ψάλτης του Θωµά. Η αµοιβή καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 135.000,00, πλέον ΦΠΑ.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470 Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 62,86% Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 111.259.470 Αριθµός ψήφων υπέρ: 111.159.470 (ποσοστό 99,91% των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 0
Για το υπ’ αριθµ. 5 θέµα:
Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιευθύνσεως, καθώς και στους ∆ιευθυντές της Εταιρείας, όπως µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470 Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 62,86% Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 111.259.470 Αριθµός ψήφων υπέρ: 111.159.470 (ποσοστό 99,91% των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 0
Για το υπ’ αριθµ. 6 θέµα:
Ενέκρινε την κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων εταιρειών, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.4308/2014.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470 Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 62,86% Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 111.259.470 Αριθµός ψήφων υπέρ: 81.507.318 (ποσοστό 73,26% των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 26.312.989 - Αποχή: 3.439.163
Για το υπ’ αριθµ. 7 θέµα:
Όρισε, κατόπιν πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, τα οποία είναι οι κ.κ. : - Χαρίτων Κυριαζής, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - ∆ηµήτριος Χατζηγρηγοριάδης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ιωάννης Τζιβέλης, Μη εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω στελέχη διαθέτουν αποδεδειγµένα επαρκή γνώση στον τοµέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ενώ ο Πρόεδρος κ. Κυριαζής όσο και το µέλος κ. Χατζηγρηγοριάδης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002. Επιπλέον, ο κ. Κυριαζής διαθέτει αποδεδειγµένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470 Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 62,86% Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 111.259.470 Αριθµός ψήφων υπέρ: 97.685.956 (ποσοστό 87,80% των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 10.034.351 - Αποχή: 3.539.163
Για το υπ’ αριθµ. 8 θέµα (∆ιάφορες ανακοινώσεις):
Λόγω της γεωγραφικής εξάπλωσης του Οµίλου αλλά και του προσανατολισµού του στην εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών, θεσµοθετήθηκε το Συστήµα Εσωτερικής Κανονιστικής Συµπεριφοράς του Oµίλου, και έτσι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της εταιρείες υιοθέτησαν: • 1ο Κώδικα Επιχειρηµατικής ∆εοντολογίας και • 2ο Πρόγραµµα Ηθικής και Κανονιστικής Συµµόρφωσης, τα οποία εγκρίθηκαν από τα ∆.Σ. των εταιρειών του Οµίλου και ξεκίνησε, µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ, πρόγραµµα ενηµέρωσης όλων των µελών του Οµίλου.
www.bankingnews.gr
Στη ΓΣ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπό τους 160 µέτοχοι, εκπροσωπούντες 111.259.470 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ή ποσοστό 62,86% του ψηφίζοντος µετοχικού της κεφαλαίου. (Σηµειώνεται ότι η εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες µετοχές, οι οποίες, όµως, δεν έχουν δικαίωµα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης). Κατόπιν διαπιστώσεως απαρτίας, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε, ως ακολούθως, αποφάσεις για όλα τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης.
Συγκεκριµένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα παρακάτω:
Για το υπ’ αριθµ. 1 θέµα:
Ενέκρινε, τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, εφ’ απλής και ενοποιηµένης βάσεως, για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, κατόπιν ακροάσεως των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Ειδικότερα ενέκρινε, µεταξύ άλλων τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2016 και τη µεταφορά της προκύψασας ζηµίας στην επόµενη χρήση προς συµψηφισµό µε µελλοντικά κέρδη.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470 Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 62,86% Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 111.259.470Αριθµός ψήφων υπέρ: 102.797.936 (ποσοστό 92,39% των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 8.156.031 - Αποχή: 305.503
Για το υπ’ αριθµ. 2 θέµα:
Απήλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2016, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470 Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 62,86% Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 111.259.470 Αριθµός ψήφων υπέρ: 100.116.544 (ποσοστό 89,98% των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 10.844.289 - Αποχή: 298.637
Για το υπ’ αριθµ. 3 θέµα:
Εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 715.000,00 ευρώ για αµοιβές (αποζηµίωση) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που έγινε στη χρήση 2016. Οι ανωτέρω αµοιβές είχαν προεγκριθεί από την από 24.06.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Επίσης προεγκρίθηκε η καταβολή ποσού 735.000,00 ευρώ για αµοιβές (αποζηµίωση) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την χρήση 2017.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470 Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 62,86% Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 111.259.470 Αριθµός ψήφων υπέρ: 94.064.088 (ποσοστό 84,54% των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 13.663.085 - Αποχή: 3.532.297
Για το υπ’ αριθµ. 4 θέµα:
Εξέλεξε, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιηµένων) οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2017, την αναγνωρισµένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών PricewaterhouseCoopers (PWC) και µετά από πρότασή της ορίζεται ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, ο κ. Φώτιος Σµυρνής του Γρηγορίου και αναπληρωµατικός αυτού, ο κ. Μάριος Ψάλτης του Θωµά. Η αµοιβή καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 135.000,00, πλέον ΦΠΑ.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470 Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 62,86% Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 111.259.470 Αριθµός ψήφων υπέρ: 111.159.470 (ποσοστό 99,91% των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 0
Για το υπ’ αριθµ. 5 θέµα:
Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιευθύνσεως, καθώς και στους ∆ιευθυντές της Εταιρείας, όπως µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470 Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 62,86% Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 111.259.470 Αριθµός ψήφων υπέρ: 111.159.470 (ποσοστό 99,91% των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 0
Για το υπ’ αριθµ. 6 θέµα:
Ενέκρινε την κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων εταιρειών, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.4308/2014.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470 Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 62,86% Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 111.259.470 Αριθµός ψήφων υπέρ: 81.507.318 (ποσοστό 73,26% των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 26.312.989 - Αποχή: 3.439.163
Για το υπ’ αριθµ. 7 θέµα:
Όρισε, κατόπιν πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, τα οποία είναι οι κ.κ. : - Χαρίτων Κυριαζής, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - ∆ηµήτριος Χατζηγρηγοριάδης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ιωάννης Τζιβέλης, Μη εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω στελέχη διαθέτουν αποδεδειγµένα επαρκή γνώση στον τοµέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ενώ ο Πρόεδρος κ. Κυριαζής όσο και το µέλος κ. Χατζηγρηγοριάδης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002. Επιπλέον, ο κ. Κυριαζής διαθέτει αποδεδειγµένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470 Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 62,86% Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 111.259.470 Αριθµός ψήφων υπέρ: 97.685.956 (ποσοστό 87,80% των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 10.034.351 - Αποχή: 3.539.163
Για το υπ’ αριθµ. 8 θέµα (∆ιάφορες ανακοινώσεις):
Λόγω της γεωγραφικής εξάπλωσης του Οµίλου αλλά και του προσανατολισµού του στην εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών, θεσµοθετήθηκε το Συστήµα Εσωτερικής Κανονιστικής Συµπεριφοράς του Oµίλου, και έτσι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της εταιρείες υιοθέτησαν: • 1ο Κώδικα Επιχειρηµατικής ∆εοντολογίας και • 2ο Πρόγραµµα Ηθικής και Κανονιστικής Συµµόρφωσης, τα οποία εγκρίθηκαν από τα ∆.Σ. των εταιρειών του Οµίλου και ξεκίνησε, µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ, πρόγραµµα ενηµέρωσης όλων των µελών του Οµίλου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών