Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί την 24η Νοεµβρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στη Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου
Στις 24 Νοεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «Πλαστικά Κρήτης».
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Σε συνέχεια της από 19.10.2017 δηµοσιευθείσας πρόσκλησης των κ.κ. Μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί την 24η Νοεµβρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στη Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από την, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, υποβολή αιτήµατος µετόχου που εκπροσωπεί άνω του (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για την προσθήκη ως πρόσθετου θέµατος την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,42 σε 0,63 ευρώ ανά µετοχή, δηµοσιεύει αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη αυτής της συνέλευσης.
Κατόπιν τούτου, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης έχουν ως ακολούθως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιηµένων) της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την χρήση 2016.
3. Αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,42 σε 0,63 ευρώ ανά µετοχή µε reverse split.
4. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών.
5. Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
6. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών οµολογιακών ∆ανείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισµός των βασικών όρων τους.
7. Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσφέρουν στην Eταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως ∆ιοικητικών Συµβούλων.
8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και καθορισµός της αµοιβής τους.
9. Ενηµέρωση και επικύρωση των αποφάσεων της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 13ης Μαρτίου 2017, όσον αφορά στις αλλαγές στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την αντικατάσταση µέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Διάφορα θέµατα και ανακοινώσεις.
Οσον αφορά το δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, την ηµεροµηνία καταγραφής, τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου, τα δικαιώµατα µειοψηφίας των µετόχων και τα διαθέσιµα έγγραφα και πληροφορίες, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην από 19.10.2017 δηµοσιευθείσα πρόσκληση των µετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Νοεµβρίου 2017».
www.bankingnews.gr
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Σε συνέχεια της από 19.10.2017 δηµοσιευθείσας πρόσκλησης των κ.κ. Μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί την 24η Νοεµβρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στη Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από την, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, υποβολή αιτήµατος µετόχου που εκπροσωπεί άνω του (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για την προσθήκη ως πρόσθετου θέµατος την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,42 σε 0,63 ευρώ ανά µετοχή, δηµοσιεύει αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη αυτής της συνέλευσης.
Κατόπιν τούτου, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης έχουν ως ακολούθως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιηµένων) της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την χρήση 2016.
3. Αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,42 σε 0,63 ευρώ ανά µετοχή µε reverse split.
4. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών.
5. Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
6. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών οµολογιακών ∆ανείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισµός των βασικών όρων τους.
7. Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσφέρουν στην Eταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως ∆ιοικητικών Συµβούλων.
8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και καθορισµός της αµοιβής τους.
9. Ενηµέρωση και επικύρωση των αποφάσεων της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 13ης Μαρτίου 2017, όσον αφορά στις αλλαγές στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την αντικατάσταση µέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Διάφορα θέµατα και ανακοινώσεις.
Οσον αφορά το δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, την ηµεροµηνία καταγραφής, τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου, τα δικαιώµατα µειοψηφίας των µετόχων και τα διαθέσιµα έγγραφα και πληροφορίες, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην από 19.10.2017 δηµοσιευθείσα πρόσκληση των µετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Νοεµβρίου 2017».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών