Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Κορρές, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα κληθούν, μεταξύ άλλων θεμάτων, να εκλέξουν οι μέτοχοι της Κορρές Φυσικά Προϊόντα, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (26/4/2018) ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κορρές καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 09:30 πμ. στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Επικύρωση αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017), προέγκρισή τους για την τρέχουσα 19η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2018 – 31η Δεκεμβρίου 2018), και χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την 19η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2018– 31η Δεκεμβρίου 2018).
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
6. Ορισμός μελών Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν.3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002.
7. Λοιπά θέματα, προτάσεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:
- Στις 02-06-2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.30 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την 29-05-2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής συνέλευσης, ή και
- την 13-06-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την 09-06-2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής συνέλευσης.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (26/4/2018) ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κορρές καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 09:30 πμ. στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Επικύρωση αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017), προέγκρισή τους για την τρέχουσα 19η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2018 – 31η Δεκεμβρίου 2018), και χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την 19η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2018– 31η Δεκεμβρίου 2018).
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
6. Ορισμός μελών Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν.3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002.
7. Λοιπά θέματα, προτάσεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:
- Στις 02-06-2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.30 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την 29-05-2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής συνέλευσης, ή και
- την 13-06-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την 09-06-2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής συνέλευσης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών