Intralot: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η Γ.Σ. - Πρόεδρος ο Σωκράτης Κόκκαλης

Intralot: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η Γ.Σ. - Πρόεδρος ο Σωκράτης Κόκκαλης
Στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαετή θητεία, προέβη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intralot
Στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαετή θητεία, προέβη, μεταξύ άλλων, η σημερινή (17/4/2019) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intralot.
Ειδικότερα, κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 17ης Απριλίου 2019, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία από 17.04.2019 και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούν οι κ.κ.:
1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,
3. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία,
4. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου,
5. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
6. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου,
7. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου,
8. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και
9. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου.
Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ.: 1. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, 2. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και 3. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου.
Επίσης εκλέχθηκε η νέα Επιτροπή Ελέγχου & Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον Ν. 4419/2017, που θα αποτελείται από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σωτήριο Φίλο, Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 17ης Απριλίου 2019 και όρισε τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:
1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Νικόλαος Η. Νικολακόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Χρυσόστομος Δ. Σφάτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Αλέξανδρος-Στέργιος Ν. Μάνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Σωτήριος Ν. Φίλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Αναλυτικά οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ.:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει.
Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με εξαετή θητεία από 17.4.2019, αποτελούμενο από τους κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο του Γεωργίου, Νικόλαο Νικολακόπουλο του Ηλία, Χρυσόστομο Σφάτο του Δημητρίου, Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου, Αλέξανδρο-Στέργιο Μάνο του Νικολάου, Σωτήριο Φίλο του Νικολάου, Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη και Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου και εκ των ως άνω εγκρίθηκε ο ορισμός ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κ.κ. Σωτήριου Φίλου, Αναστάσιου Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 59.692.280 (38,03%)
Έγκυρα: 59.692.280
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 56.346.600 (94,40%), Κατά 3.345.680 (5,60%), Λευκά/Αποχή 0

2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017.
Εκλέχθηκε η νέα Επιτροπή Ελέγχου και συμμόρφωσης της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017 και ορίσθηκαν οι κ.κ. Σωτήριος Φίλος, ως Πρόεδρος και Αναστάσιος Τσούφης και Ιωάννης Τσουκαρίδης ως μέλη της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 59.692.280 (38,03%)
Έγκυρα: 59.692.280
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 59.542.280 (99,75%), Κατά 150.000 (0,25%), Λευκά/Αποχή 0

3. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.
Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 59.692.280 (38,03%)
Έγκυρα: 59.692.280
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 59.542.280 (99,75%), Κατά 150.000 (0,25%), Λευκά/Αποχή 0

4. Τροποποίηση των άρθρων 5 έως 34 του Καταστατικού προς προσαρμογή του στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.
Αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 έως 34 του Καταστατικού της εταιρείας προς προσαρμογή του στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 59.692.280 (38,03%)
Έγκυρα: 59.692.280
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 55.528.450 (93,02%), Κατά 4.081.068 (6,84%), Λευκά/Αποχή 82.762 (0,14%)

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, ανακοινώθηκε η εκλογή κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 31ης Ιανουαρίου 2019 των κ.κ. Νικολάου Νικολακόπουλου του Ηλία και Χρυσοστόμου Σφάτου του Δημητρίου, ως μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Κωνσταντίνου Κόκκαλη του Σωκράτη και Πέτρου Σουρέτη του Κωνσταντίνου, καθώς και η εκλογή ως μέλους του Δ.Σ. του κ. Αλέξανδρου-Στέργιου Μάνου του Νικολάου, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 1ης Μαρτίου 2019, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αντώνιου Κεραστάρη του Ιωάννη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS