Πληρωμές καζίνο που είχε σχέσεις με τη μαφία επεξεργαζόταν η Wirecard - Τι αποκαλύπτουν οι FT

Πληρωμές καζίνο που είχε σχέσεις με τη μαφία επεξεργαζόταν η Wirecard - Τι αποκαλύπτουν οι FT
Πρόκειται για online καζίνο με έδρα τη Μάλτα, το οποίο ξέπλενε χρήμα για ένα ισχυρό παρακλάδι της ‘Ndrangheta
Πληρωμές καζίνο που είχε σχέσεις με τη μαφία επεξεργαζόταν η Wirecard , όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times.
Πρόκειται για online καζίνο με έδρα τη Μάλτα, το οποίο ξέπλενε χρήμα για ένα ισχυρό παρακλάδι της ‘Ndrangheta, μιας από τις πιο επικίνδυνες μαφιόζικες οργανώσεις της Ευρώπης.
Ιταλικές νομικές πηγές και έγγραφα που ήρθαν σε γνώμη των Financial Times επιβεβαίωσαν ότι, έως το 2017, η Wirecard επεξεργάστηκε τις πληρωμές για το CenturionBet, μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών με έδρα τη Μάλτα, η οποία αργότερα κρίθηκε από τα ιταλικά δικαστήρια ότι είχε χρησιμοποιηθεί από το οργανωμένο έγκλημα, για να μεταφέρει χρήματα από τη χώρα, στο πλαίσιο επιχείρησης ξεπλύματος.'
H CenturionBet χρησιμοποιήθηκε για το ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ από κέρδη τα οποία προήλθαν από εγκληματικές ενέργειες μίας ομάδας της ‘Ndrangheta, στην Καλαβρία, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος ενός εκ των μεγαλύτερων κέντρων υποδοχής προσφύγων της Ευρώπης και διοχέτευση αλλού των ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονταν για τους μετανάστες που έρχονταν από το βόρεια Αφρική.
Η Wirecard συνέχισε να έχει συναλλαγές με την CenturionBet, η οποία εδρεύει στη Μάλτα όμως ανήκει σε μια εταιρεία-κέλυφος του Παναμά, μέχρι το 2017, όταν ήρθη η άδεια στοιχηματισμού της από τις αρχές της Μάλγας και σταμάτησε να δραστηριοποιείται μετά από έφοδο στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 68 άτομα.
Έκτοτε, περισσότερα από 30 άτομα καταδικάστηκαν για εγκλήματα που σχετίζονται με τη μαφία, και συνδέονται με την υπόθεση αυτή.
Οι Financial Times σημειώνουν πως τα έσοδα από την CenturionBet αποτελούσαν απειροελάχιστο τμήμα των διεθνών δραστηριοτήτων της Wirecard, ωστόσο η ανακάλυψη αυτή εγείρει περαιτέρω ερωτήματα ως προς το επιχειρηματικό μοντέλο της γερμανικής εταιρείας.
Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα, η Wirecard επεξεργάστηκε επίσης πληρωμές για μια άλλη μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών της Μάλτας, η οποία σύμφωνα μετις ιταλικές αρχές ξεπλένει χρήματα για το οργανωμένο έγκλημα. Είναι πιθανό ότι η Wirecard δεν γνώριζε τους φερόμενους δεσμούς των εταιρειών με το οργανωμένο έγκλημα. Ένα πρώην μέλος του προσωπικού της Wirecard υπενθύμισε ότι μετά από αναφορές του Τύπου για συνδέσεις μαφίας με τη μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών της Μάλτας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος συμμόρφωσης, αλλά η εταιρεία πέρασε βάσει των παρεχόμενων εγγυήσεων.
Η Wirecard αρνήθηκε να σχολιάσει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS