Μοτοδυναμική: Στις 23/5 η Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος και δωρεάν διάθεση μετοχών

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Γερμανικής Σχολής Αθηνών, αρ. 10, Τ.Κ. 151 23 (εφεξής: «Εταιρία»), που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 30.04.2024, σύμφωνα με το Νόμο, τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 1 και 125 του ν. 4548/2018, του άρθρου 11 παρ. 1, 13 παρ. 4 και 7.6 του καταστατικού της Εταιρίας και τα εν γένει προβλεπόμενα σε αυτό, και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας για το έτος 2024, η οποία θα λάβει χώρα, την 23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής: «Χρηματιστήριο Αθηνών»), που βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Έγκριση διανομής (καταβολής) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023- 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 και προέγκριση / παροχή άδειας για την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

6. Υποβολή και έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.

7. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024 και έγκριση της αμοιβής αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.

10. Καθορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας και ειδικότερα είδους Επιτροπής Ελέγχου, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4548/2018.

12. Διάθεση έως 67.442 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία σε διευθυντικά στελέχη αυτής και των θυγατρικών της εταιριών, ως επιμίσθιο (bonus), με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών κατά το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

13. Παράταση έως την 31.12.2031 του απώτατου χρόνου δωρεάν διάθεσης των έως 731.250 ιδίων μετοχών που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2023, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

14. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών. 15. Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις. Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 30.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 23ης Μαΐου 2024, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., η οποία, επίσης, θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα και για τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 30.04.2024 το Διοικητικό της Συμβούλιο συνεδρίασε, μεταξύ άλλων, με θέμα τον καθορισμό του Ακριβή Αριθμού Μετόχων που θα δικαιούνται να λάβουν οι Δικαιούχοι του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 09.02.2024 απόφασή του.
Υπενθυμίζεται ότι με την από 09.02.2024 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τους ειδικότερους όρους της δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρίας που αποφάσισε η από 12.06.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα αποφάσισε τη διάθεση έως 81.000 ιδίων μετοχών (εντός του ανώτατου ορίου των 731.250 ιδίων μετοχών που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση) σε συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών.
Ο Ακριβής Αριθμός Μετόχων που θα δικαιούται να λάβει κάθε Δικαιούχος αποφασίστηκε ότι θα καθοριστεί με κριτήρια τη χρηματοοικονομική θέση και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και του Ομίλου για το έτος 2023 και τη συμβολή κάθε Δικαιούχου στην επίτευξη των στόχων απόδοσης και στην κερδοφορία της Εταιρίας και του Ομίλου για το έτος 2023, ενώ η διάθεσή τους αποφασίστηκε ότι θα λάβει χώρα εντός του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου του έτους 2027, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος, όπως γνωστοποιήθηκαν στο επενδυτικό κοινό με την από 13.02.2024 ανακοίνωση της Εταιρίας. Βάσει των δημοσιευθέντων οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου για το έτος 2023, και του βαθμού συμβολής κάθε Δικαιούχου στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και του Ομίλου κατά το παρελθόν έτος, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 30.04.2024 απόφασή του καθόρισε τον Ακριβή Αριθμό Μετοχών που δικαιούται να λάβει κάθε Δικαιούχος, ήτοι συνολικά τη διάθεση στους Δικαιούχους 76.606 ιδίων μετοχών της Εταιρίας εντός του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου του έτους 2027.

www.bankingnews.gr