Τσουνάμι 184.000 ελέγχων από ΑΑΔΕ: Τεχνητή νοημοσύνη και drones κατά φοροδιαφυγής - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Με ένα οπλοστάσιο που περιλαμβάνει τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές διασταυρώσεις, μοντέλα ανάλυσης κινδύνων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγελίες πολιτών, σύγχρονο φορητό εξοπλισμό και drones, η ΑΑΔΕ εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου προγραμματίζοντας περισσότερους από 184.000 ελέγχους για το 2025 με στόχο την είσπραξη επιπλέον εσόδων ύψους 1,7 δισ. ευρώ.
Στο στόχαστρο βρίσκονται μεταβιβάσεις ακινήτων, μεγάλες επιστροφές φόρου, μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις και αναδρομικά, επαγγελματίες που αμφισβητούν τα τεκμήρια φορολόγησης, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και επιχειρήσεις με ιστορικό παραβάσεων.
Επίσης προγραμματίζονται 3.250 έλεγχοι δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει την έκδοση 10.000 εκκαθαριστικών με πρόσθετο φόρο για απόκρυψη εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων με βάση ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, καθώς και τη διεύρυνση των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών για «κόκκινες» οφειλές στην εφορία, με στόχο να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία πάνω από 4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ τους ελέγχους θα συντονίζει το νέο κέντρο ειδικών δυνάμεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων «ΔΕΟΣ» το οποίο με την χρήση σύγχρονων εργαλείων θα παρακολουθεί την αγορά σε 24ωρη βάση δίνοντας προτεραιότητα στις υποθέσεις υψηλού κινδύνου.

Στο ελεγκτικό πεδίο το σχέδιο δράσης προβλέπει:

Τη διενέργεια 28.500 στοχευμένων φορολογικών ελέγχων εντός του 2025, μεταξύ των οποίων:

- 20.300 στοχευμένοι για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους.

- 4.200 σε υποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ και 1.500 σε υποθέσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

- 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των ετήσιων υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν:

- 9.218 μερικοί έλεγχοι με αξιοποίηση στοιχείων διασταυρώσεων POS, myDATA, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κ.α. για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους.

- 500 έλεγχοι σε περιπτώσεις αγοράς περιουσιακών στοιχείων με μετρητά.

- 1.000 έλεγχοι επί αμφισβήτησης ελάχιστου ετησίου εισοδήματος του αρθ.28Α του ΚΦΕ.

- 6.082 λοιποί έλεγχοι δέουσας επιμέλειας και έλεγχοι σε επιχειρήσεις με μεγάλη παραβατικότητα, μεγάλο φορολογικό κενό, κατόπιν κριτηρίων κινδύνου.

- 2.000 στοχευμένοι έλεγχοι βάσει αποφάσεων.

- 1.500 έλεγχοι κατόπιν πληροφοριακών δελτίων και πληροφοριακών εκθέσεων

- Τουλάχιστον 13.700 εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων από τα Τελωνεία.

- Τουλάχιστον 73.400 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία, εκ των οποίων:

· 33.410 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ήτοι καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών και αλκοολούχα προϊόντα.

· 4.140 έλεγχοι δίωξης σε παραποιημένα προϊόντα.

· 9.400 έλεγχοι διακίνησης ρευστών διαθεσίμων.

· 23.200 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στην κυκλοφορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, στη διακίνηση καφέ, ναρκωτικών, κ.λπ.

· 3.250 έλεγχοι δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών οι στόχοι είναι:

- Είσπραξη ποσού τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.

- Εισπράξεις από του μεγάλους οφειλέτες τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ

- Εισπραξιμότητα 33% επί των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.

- Χαρακτηρισμό 10 δισ. ευρώ εκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
   
Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr