Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings SA συγκαλεί την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την Τρίτη, 27 Μαΐου 2025, στις 10:00 π.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), στα γραφεία της Εταιρείας στις Βρυξέλλες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings SA (η Εταιρεία) προσκαλεί τους μετόχους στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (η Συνέλευση), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 27 Μαΐου 2025, στις 10:00 π.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
Ημερήσια Διάταξη
1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
2. Έκθεση του νόμιμου ελεγκτή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το ίδιο έτος.
3. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της σχετικής έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης του νόμιμου ελεγκτή επί αυτών.
4. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μικτού μερίσματος €0,14 ανά μετοχή.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του έτους 2024.
6. Απαλλαγή του νόμιμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εκτέλεση των καθηκόντων του για το ίδιο έτος.
7. Ανανέωση της θητείας και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη θα αμειφθούν βάσει της πολιτικής αποδοχών, όπως αυτή προτείνεται στο θέμα 10.
8. Ορισμός νομίμου ελεγκτή.
9. Ανανέωση της θητείας του παρόχου διασφάλισης όσον αφορά τις πληροφορίες βιωσιμότητας και έγκριση της σχετικής αμοιβής.
10. Έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών.
11. Έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών (σ.σ. πιθανώς διπλή καταγραφή, να επιβεβαιωθεί).
12. Έκτακτη παροχή 25.000 μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
www.bankingnews.gr
Ημερήσια Διάταξη
1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
2. Έκθεση του νόμιμου ελεγκτή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το ίδιο έτος.
3. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της σχετικής έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης του νόμιμου ελεγκτή επί αυτών.
4. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μικτού μερίσματος €0,14 ανά μετοχή.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του έτους 2024.
6. Απαλλαγή του νόμιμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εκτέλεση των καθηκόντων του για το ίδιο έτος.
7. Ανανέωση της θητείας και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη θα αμειφθούν βάσει της πολιτικής αποδοχών, όπως αυτή προτείνεται στο θέμα 10.
8. Ορισμός νομίμου ελεγκτή.
9. Ανανέωση της θητείας του παρόχου διασφάλισης όσον αφορά τις πληροφορίες βιωσιμότητας και έγκριση της σχετικής αμοιβής.
10. Έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών.
11. Έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών (σ.σ. πιθανώς διπλή καταγραφή, να επιβεβαιωθεί).
12. Έκτακτη παροχή 25.000 μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών