Η δικαστική απόφαση επισημαίνει ότι μετά από μια σειρά μεταβιβάσεων, το λιμάνι πέρασε το 2014 υπό τον ουσιαστικό έλεγχο ξένων επενδυτών
Στα τέλη Νοεμβρίου, το Διαιτητικό Δικαστήριο του Κρασνοντάρ αποφάσισε να μεταβιβάσει το λιμάνι Τουάπσε στο κράτος, ικανοποιώντας την αξίωση του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Σήμερα δημοσιεύθηκαν τα πλήρη αιτιολογικά της απόφασης, τα οποία αποκαλύπτουν σημαντικές παρατυπίες που πραγματοποιήθηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1990.
Παράνομη απομάκρυνση του λιμανιού από την κρατική ιδιοκτησία το 1994
Σύμφωνα με το σκεπτικό, το συλλογικό αλιευτικό αγρόκτημα και εργοστάσιο ψαριών Rodina, το οποίο τότε είχε υπό τον έλεγχό του τις λιμενικές υποδομές, αποφάσισε το 1994 να αποσπάσει παράνομα το λιμάνι από την κρατική ιδιοκτησία.
Για τον σκοπό αυτό, ο τότε επικεφαλής του αγροκτήματος σύναψε σύμβαση δανείου με την Εμπορική Τράπεζα της Νότιας Μαύρης Θάλασσας, τον Δεκέμβριο του 1994.
Η σύμβαση δανείου ανερχόταν σε 2,5 δισεκατομμύρια ρούβλια, με εξαιρετικά υψηλό επιτόκιο: 190% ετησίως και 380% σε περίπτωση καθυστέρησης. Ως εγγύηση δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
Το 1996, με πρόσχημα τη μη αποπληρωμή του – κατά το δικαστήριο – «πλασματικού χρέους», συνήφθη συμφωνία διακανονισμού που προέβλεπε τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στον πιστωτή.
Με αυτόν τον τρόπο, η Tuapse Commercial Sea Port LLC απέκτησε:
Η δικαστική απόφαση επισημαίνει ότι μετά από μια σειρά μεταβιβάσεων, το λιμάνι πέρασε το 2014 υπό τον ουσιαστικό έλεγχο ξένων επενδυτών. Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας Shakhlar Novruzov απέκτησε 90 μετοχές της offshore εταιρείας Vonixel Limited (Βρετανικές Παρθένες Νήσοι) και μετέφερε σε αυτήν το 100% του εγκεκριμένου κεφαλαίου του λιμανιού.
Η Vonixel Limited – που ελέγχεται από την κυπριακή Melverse Limited, της οποίας ο μοναδικός μέτοχος είναι η Alexoria Limited (επίσης από Βρετανικές Παρθένες Νήσους) – απέκτησε δικαίωμα πλήρους ελέγχου των ψήφων της επιχείρησης.
Το δικαστήριο τόνισε ότι η μεταβίβαση ενός «στρατηγικής σημασίας περιουσιακού στοιχείου για την εθνική άμυνα και κρατική ασφάλεια» έγινε χωρίς την απαιτούμενη έγκριση της κυβερνητικής επιτροπής, όπως προβλέπει ο Ομοσπονδιακός Νόμος №57.
Ακύρωση συναλλαγών και επιπλέον κατασχέσεις
Το δικαστήριο ακύρωσε τόσο τη συναλλαγή μεταξύ Novruzov και Vonixel Limited όσο και άλλες σχετικές πράξεις. Παράλληλα, κατασχέθηκαν υπέρ του κράτους οι εταιρείες:
Σύλληψη του Shakhlar Novruzov
Ο Νοβρούζοφ συνελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου. Οι αρχές τον κατηγορούν για απόπειρα κλοπής ακίνητης περιουσίας αξίας 919 εκατομμυρίων ρουβλίων. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν πλαστό πιστοποιητικό γάμου από το Αζερμπαϊτζάν στο Δικαστήριο Πρικουμπάνσκι για να αποκτήσουν παράνομα περιουσιακά στοιχεία.
Ο δικηγόρος του, Αλεξέι Αμπράμοφ, ζήτησε την ελάφρυνση της κράτησης, επικαλούμενος την ηλικία του (60 ετών), τη μόνιμη κατοικία του στο Κρασνοντάρ, την έλλειψη ποινικού μητρώου και τη συνεισφορά του σε συμμετέχοντες στο SVO, για την οποία τιμήθηκε με το μετάλλιο «Για Πολιτικό Θάρρος».
www.bankingnews.gr
Σήμερα δημοσιεύθηκαν τα πλήρη αιτιολογικά της απόφασης, τα οποία αποκαλύπτουν σημαντικές παρατυπίες που πραγματοποιήθηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1990.
Παράνομη απομάκρυνση του λιμανιού από την κρατική ιδιοκτησία το 1994
Σύμφωνα με το σκεπτικό, το συλλογικό αλιευτικό αγρόκτημα και εργοστάσιο ψαριών Rodina, το οποίο τότε είχε υπό τον έλεγχό του τις λιμενικές υποδομές, αποφάσισε το 1994 να αποσπάσει παράνομα το λιμάνι από την κρατική ιδιοκτησία.
Για τον σκοπό αυτό, ο τότε επικεφαλής του αγροκτήματος σύναψε σύμβαση δανείου με την Εμπορική Τράπεζα της Νότιας Μαύρης Θάλασσας, τον Δεκέμβριο του 1994.
Η σύμβαση δανείου ανερχόταν σε 2,5 δισεκατομμύρια ρούβλια, με εξαιρετικά υψηλό επιτόκιο: 190% ετησίως και 380% σε περίπτωση καθυστέρησης. Ως εγγύηση δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
Το 1996, με πρόσχημα τη μη αποπληρωμή του – κατά το δικαστήριο – «πλασματικού χρέους», συνήφθη συμφωνία διακανονισμού που προέβλεπε τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στον πιστωτή.
Με αυτόν τον τρόπο, η Tuapse Commercial Sea Port LLC απέκτησε:
- τρία εκτάρια γης,
- προβλήτα βαθέων υδάτων,
- παραγωγική βάση,
- συγκροτήματα logistics και μεταφόρτωσης.
Η δικαστική απόφαση επισημαίνει ότι μετά από μια σειρά μεταβιβάσεων, το λιμάνι πέρασε το 2014 υπό τον ουσιαστικό έλεγχο ξένων επενδυτών. Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας Shakhlar Novruzov απέκτησε 90 μετοχές της offshore εταιρείας Vonixel Limited (Βρετανικές Παρθένες Νήσοι) και μετέφερε σε αυτήν το 100% του εγκεκριμένου κεφαλαίου του λιμανιού.
Η Vonixel Limited – που ελέγχεται από την κυπριακή Melverse Limited, της οποίας ο μοναδικός μέτοχος είναι η Alexoria Limited (επίσης από Βρετανικές Παρθένες Νήσους) – απέκτησε δικαίωμα πλήρους ελέγχου των ψήφων της επιχείρησης.
Το δικαστήριο τόνισε ότι η μεταβίβαση ενός «στρατηγικής σημασίας περιουσιακού στοιχείου για την εθνική άμυνα και κρατική ασφάλεια» έγινε χωρίς την απαιτούμενη έγκριση της κυβερνητικής επιτροπής, όπως προβλέπει ο Ομοσπονδιακός Νόμος №57.
Ακύρωση συναλλαγών και επιπλέον κατασχέσεις
Το δικαστήριο ακύρωσε τόσο τη συναλλαγή μεταξύ Novruzov και Vonixel Limited όσο και άλλες σχετικές πράξεις. Παράλληλα, κατασχέθηκαν υπέρ του κράτους οι εταιρείες:
- TMCP Enterprise LLC,
- Dar Fruit LLC,
- Temryuk Marine Transshipment Terminal LLC.
Σύλληψη του Shakhlar Novruzov
Ο Νοβρούζοφ συνελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου. Οι αρχές τον κατηγορούν για απόπειρα κλοπής ακίνητης περιουσίας αξίας 919 εκατομμυρίων ρουβλίων. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν πλαστό πιστοποιητικό γάμου από το Αζερμπαϊτζάν στο Δικαστήριο Πρικουμπάνσκι για να αποκτήσουν παράνομα περιουσιακά στοιχεία.
Ο δικηγόρος του, Αλεξέι Αμπράμοφ, ζήτησε την ελάφρυνση της κράτησης, επικαλούμενος την ηλικία του (60 ετών), τη μόνιμη κατοικία του στο Κρασνοντάρ, την έλλειψη ποινικού μητρώου και τη συνεισφορά του σε συμμετέχοντες στο SVO, για την οποία τιμήθηκε με το μετάλλιο «Για Πολιτικό Θάρρος».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών