Εβροφάρμα: Στις 4/9 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της εδρεύουσας στο Διδυμότειχο (1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ/ ΕΒΡΟΥ, 68300) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 054412521000 (εφεξής η «Εταιρεία») και μετά την από 12.08.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση («Γενική Συνέλευση»), η οποία θα λάβει χώρα στις 04 Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Αεροδρομίου με συμμετοχή των μετόχων με φυσική παρουσία, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1) Τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την σύνθεση και την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και διανομής μερίσματος.
5) Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.
6) Υποβολή-έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) κατ’ άρθρο 112 του ν.4548/2018.
7) Έγκριση καταβολής των αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
8) Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου της εταιρικής χρήσης 2026 (01.01.2026-31.12.2026).
9) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του. 
10) Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
11) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει για τη συμμετοχή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των Ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
12) Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.
13) Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την Γενική Συνέλευση της 04ης Σεπτεμβρίου 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με συμμετοχή των μετόχων με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3ο χλμ. Ε.Ο. ΑλεξανδρούποληςΑεροδρομίου, την 15η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Αεροδρομίου δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση (αρχική και Επαναληπτική) και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του ν.4548/2018.

www.bankingnews.gr