Σε εξέλιξη διεθνής επιχείρηση για απάτη εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Στο μικροσκόπιο εταιρείες εκτελωνισμού
Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης 25 Ιουνίου 2025, με επίκεντρο το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση μεγάλης απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα διεξάγεται κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και συντονίζεται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και την Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων της Ελλάδας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπόθεση αφορά πρόσωπα και επιχειρήσεις που φέρονται να εισέπρατταν υπερβολικά ή ψευδώς διογκωμένα ποσά για υπηρεσίες εκτελωνισμού προϊόντων. Η έρευνα δεν περιορίζεται στην Ελλάδα: παρόμοιες αστυνομικές και τελωνειακές επιχειρήσεις διεξάγονται ταυτόχρονα σε Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Γαλλία και Βέλγιο, με τις αρχές να στοχεύουν στον εντοπισμό ενός ευρύτερου δικτύου διασυνοριακής οικονομικής απάτης.
Έρευνες σε σπίτια και εταιρείες – Κατασχέθηκαν πάνω από 4 εκατ. Ευρώ
Οι ελληνικές Αρχές, σε συνεργασία με ευρωπαϊκά κλιμάκια, έχουν προχωρήσει σε εφόδους σε επιχειρηματικούς χώρους και κατοικίες φυσικών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί έλεγχοι σε 12 εταιρείες και 6 σπίτια, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί και κατασχεθεί μετρητά άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ.
Επιπλέον, στο στόχαστρο βρίσκονται πάνω από 10 φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, με τις Αρχές να συλλέγουν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Η υπόθεση αναμένεται να έχει σημαντικές εξελίξεις, καθώς η εισαγγελία εξετάζει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Τι εξετάζουν οι Αρχές – Πώς στήθηκε το δίκτυο της απάτης
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι εμπλεκόμενες εταιρείες ενδέχεται να παρουσίαζαν ψευδή στοιχεία σχετικά με το κόστος εκτελωνισμού εισαγόμενων αγαθών, προκειμένου να λάβουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις ή επιστροφές ΦΠΑ και δασμών. Το σχήμα αυτό φέρεται να λειτουργούσε οργανωμένα, με παρακλάδια σε τουλάχιστον έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της επιχείρησης, θεωρεί την υπόθεση ενδεικτική της ευρείας κλίμακας απάτης που μπορεί να σημειώνεται σε κρίσιμους τομείς όπως ο τελωνειακός και ο εμπορικός κλάδος.
Συνέχεια στις έρευνες – Προαναγγέλλονται διώξεις
Η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένονται νέες αποκαλύψεις τις επόμενες ώρες. Πηγές από τις διωκτικές αρχές επισημαίνουν πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, με σημαντικό ευρωπαϊκό αντίκτυπο.
Η αποκάλυψη των κυκλωμάτων παράνομου εκτελωνισμού και οικονομικής εξαπάτησης αναμένεται να οδηγήσει σε εκτεταμένες ποινικές διώξεις, καθώς και σε αυστηρότερους ελέγχους στον χώρο των εισαγωγών-εξαγωγών στο μέλλον.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπόθεση αφορά πρόσωπα και επιχειρήσεις που φέρονται να εισέπρατταν υπερβολικά ή ψευδώς διογκωμένα ποσά για υπηρεσίες εκτελωνισμού προϊόντων. Η έρευνα δεν περιορίζεται στην Ελλάδα: παρόμοιες αστυνομικές και τελωνειακές επιχειρήσεις διεξάγονται ταυτόχρονα σε Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Γαλλία και Βέλγιο, με τις αρχές να στοχεύουν στον εντοπισμό ενός ευρύτερου δικτύου διασυνοριακής οικονομικής απάτης.
Έρευνες σε σπίτια και εταιρείες – Κατασχέθηκαν πάνω από 4 εκατ. Ευρώ
Οι ελληνικές Αρχές, σε συνεργασία με ευρωπαϊκά κλιμάκια, έχουν προχωρήσει σε εφόδους σε επιχειρηματικούς χώρους και κατοικίες φυσικών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί έλεγχοι σε 12 εταιρείες και 6 σπίτια, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί και κατασχεθεί μετρητά άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ.
Επιπλέον, στο στόχαστρο βρίσκονται πάνω από 10 φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, με τις Αρχές να συλλέγουν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Η υπόθεση αναμένεται να έχει σημαντικές εξελίξεις, καθώς η εισαγγελία εξετάζει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Τι εξετάζουν οι Αρχές – Πώς στήθηκε το δίκτυο της απάτης
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι εμπλεκόμενες εταιρείες ενδέχεται να παρουσίαζαν ψευδή στοιχεία σχετικά με το κόστος εκτελωνισμού εισαγόμενων αγαθών, προκειμένου να λάβουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις ή επιστροφές ΦΠΑ και δασμών. Το σχήμα αυτό φέρεται να λειτουργούσε οργανωμένα, με παρακλάδια σε τουλάχιστον έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της επιχείρησης, θεωρεί την υπόθεση ενδεικτική της ευρείας κλίμακας απάτης που μπορεί να σημειώνεται σε κρίσιμους τομείς όπως ο τελωνειακός και ο εμπορικός κλάδος.
Συνέχεια στις έρευνες – Προαναγγέλλονται διώξεις
Η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένονται νέες αποκαλύψεις τις επόμενες ώρες. Πηγές από τις διωκτικές αρχές επισημαίνουν πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, με σημαντικό ευρωπαϊκό αντίκτυπο.
Η αποκάλυψη των κυκλωμάτων παράνομου εκτελωνισμού και οικονομικής εξαπάτησης αναμένεται να οδηγήσει σε εκτεταμένες ποινικές διώξεις, καθώς και σε αυστηρότερους ελέγχους στον χώρο των εισαγωγών-εξαγωγών στο μέλλον.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών