Σε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά του οικονομικού εγκλήματος, οι γερμανικές αρχές –σε συνεργασία με την Ολλανδία– ανακοίνωσαν την κατάσχεση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ύψους 34 εκατομμυρίων ευρώ και την οριστική διακοπή λειτουργίας της παράνομης πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων eXch, η οποία δραστηριοποιούνταν τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο darknet.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η επιχείρηση, που χαρακτηρίζεται ως η τρίτη μεγαλύτερη κατάσχεση crypto στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογίας της Γερμανίας (BKA), εντάσσεται στο πλαίσιο της εντεινόμενης μάχης των ευρωπαϊκών αρχών κατά της ψηφιακής εγκληματικότητας και του ξεπλύματος χρήματος μέσω ανώνυμων πλατφορμών.
Κατάσχεση κρυπτονομισμάτων μεγάλης αξίας
Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν περιλαμβάνονται Bitcoin, Ether, Litecoin και Dash, τα οποία αποτελούν δημοφιλή μέσα ανώνυμων συναλλαγών στις παράνομες αγορές του διαδικτύου. Η πλατφόρμα χρησιμοποιούσε μεταξύ άλλων τη διεύθυνση eXch.cx, προσφέροντας υπηρεσίες χωρίς καμία απολύτως διαδικασία ταυτοποίησης (KYC) ή συμμόρφωσης με νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Διασύνδεση με το σκάνδαλο της Bybit;
Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές της Φρανκφούρτης, υπάρχει βάσιμη υποψία ότι το eXch χρησιμοποιήθηκε για τη «νομιμοποίηση» μέρους των 1,5 δισ. δολαρίων που είχαν κλαπεί από την πλατφόρμα Bybit τον Φεβρουάριο του 2025. Από την ίδρυσή της το 2014, το eXch φαίνεται να έχει διεκπεραιώσει συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου 1,9 δισ. δολαρίων, με μεγάλο ποσοστό αυτών να θεωρούνται ύποπτες.
Καταδρομική επιχείρηση πριν την αυτοαναστολή λειτουργίας
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας την 1η Μαΐου, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες ότι οι διαχειριστές είχαν προετοιμάσει «έξοδο» υπό τον φόβο ποινικών διώξεων.
Οι αρχές μιλούν για σκοπίμως συγκαλυμμένη απόσυρση και ερευνούν πιθανά δίκτυα συνεργατών και χρηστών στην ευρωπαϊκή επικράτεια.
Η υπόθεση εγείρει εκ νέου ερωτήματα για την επάρκεια των ρυθμιστικών πλαισίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, ιδιαίτερα στο σκοτεινό διαδίκτυο.
Παράλληλα, αναμένεται να επηρεάσει τον διάλογο στις Βρυξέλλες γύρω από την εφαρμογή του νέου κανονισμού MiCA για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών