Η τράπεζα υποστήριξε ότι ενημέρωσε οικειοθελώς τις βρετανικές αρχές για τις επίμαχες συναλλαγές
Η Deutsche Bank τιμωρήθηκε με πρόστιμο από τις βρετανικές αρχές για παραβίαση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, έπειτα από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2022 προς τη ρωσική πλατφόρμα streaming Okko.
Το Γραφείο Εφαρμογής Οικονομικών Κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (OFSI) επέβαλε πρόστιμο ύψους 165.000 λιρών στο υποκατάστημα της τράπεζας στο Λονδίνο, κρίνοντας ότι η Deutsche Bank επεξεργάστηκε πληρωμές για λογαριασμό πελάτη προς την Okko, η οποία συνδεόταν με εταιρεία που τελούσε υπό κυρώσεις.
Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, η πλατφόρμα Okko ανήκε τότε στην JSC New Opportunities, εταιρεία που τέθηκε υπό κυρώσεις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Deutsche Bank φέρεται να είχε αναθέσει μέρος των ελέγχων συμμόρφωσης σε εξωτερικό πάροχο, χωρίς όμως να εντοπιστεί εγκαίρως η σύνδεση της εταιρείας με το καθεστώς κυρώσεων.
Η υπόθεση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη της ίδιας της τράπεζας προς τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές για πιθανές παραβιάσεις κυρώσεων που σχετίζονται με Ρώσους πελάτες. Μεταξύ άλλων, η Deutsche Bank παραδέχθηκε ότι είχαν γίνει δεκτές καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ από πρόσωπα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η τράπεζα υποστήριξε ότι ενημέρωσε οικειοθελώς τις βρετανικές αρχές για τις επίμαχες συναλλαγές και τόνισε ότι μετά το περιστατικό έχει ενισχύσει σημαντικά τους μηχανισμούς ελέγχου και συμμόρφωσης με το καθεστώς διεθνών κυρώσεων.
www.bnkingnews.gr
Το Γραφείο Εφαρμογής Οικονομικών Κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (OFSI) επέβαλε πρόστιμο ύψους 165.000 λιρών στο υποκατάστημα της τράπεζας στο Λονδίνο, κρίνοντας ότι η Deutsche Bank επεξεργάστηκε πληρωμές για λογαριασμό πελάτη προς την Okko, η οποία συνδεόταν με εταιρεία που τελούσε υπό κυρώσεις.
Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, η πλατφόρμα Okko ανήκε τότε στην JSC New Opportunities, εταιρεία που τέθηκε υπό κυρώσεις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Deutsche Bank φέρεται να είχε αναθέσει μέρος των ελέγχων συμμόρφωσης σε εξωτερικό πάροχο, χωρίς όμως να εντοπιστεί εγκαίρως η σύνδεση της εταιρείας με το καθεστώς κυρώσεων.
Η υπόθεση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη της ίδιας της τράπεζας προς τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές για πιθανές παραβιάσεις κυρώσεων που σχετίζονται με Ρώσους πελάτες. Μεταξύ άλλων, η Deutsche Bank παραδέχθηκε ότι είχαν γίνει δεκτές καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ από πρόσωπα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η τράπεζα υποστήριξε ότι ενημέρωσε οικειοθελώς τις βρετανικές αρχές για τις επίμαχες συναλλαγές και τόνισε ότι μετά το περιστατικό έχει ενισχύσει σημαντικά τους μηχανισμούς ελέγχου και συμμόρφωσης με το καθεστώς διεθνών κυρώσεων.
www.bnkingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών