Νέα απάτη αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα - Ζημία 46,9 εκατ. ευρώ από κύκλωμα με τις εταιρείες «φαντάσματα»

Μια μεγάλη υπόθεση απάτης στον ΦΠΑ, με εκτιμώμενη ζημιά που ξεπερνά τα 46 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Ελλάδα, μετά από εκτεταμένες έρευνες σε περιοχές της Αττικής και της Καστοριάς.
Η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να χρησιμοποιούσε τη μέθοδο της λεγόμενης «καρουζέλ» απάτης στον ΦΠΑ, μέσω ενός σύνθετου δικτύου εταιρειών που λειτουργούσαν ως «φαντάσματα», με στόχο την αποφυγή καταβολής φόρων και την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ.
Η έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, αποκάλυψε ένα εκτεταμένο πλέγμα εταιρειών με έδρα την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Τσεχία, οι οποίες φέρονται να εμπλέκονται σε συναλλαγές μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μέθοδος

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα μοντέλο φορολογικής απάτης που εκμεταλλεύεται το καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από το 2021 έως το 2025, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να δημιούργησαν μια αλυσίδα εταιρειών που λειτουργούσαν ως «έμποροι φαντάσματα». Οι εταιρείες αυτές φέρονται να είχαν ως βασικό σκοπό να αποκρύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις, να μην αποδίδουν τον ΦΠΑ που εισέπρατταν ή να δημιουργούν τεχνητές προϋποθέσεις για επιστροφές φόρων που ουδέποτε είχαν καταβληθεί.
Η πρακτική αυτή προκαλεί σημαντικές απώλειες στα δημόσια έσοδα, καθώς ο ΦΠΑ εξαφανίζεται σε κάποιο στάδιο της εμπορικής αλυσίδας, ενώ τα προϊόντα συνεχίζουν να διακινούνται μεταξύ εταιρειών και χωρών.

Ζημιά άνω των 46 εκατ. ευρώ

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, η ζημιά από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά μη καταβληθέντα ΦΠΑ και απώλειες για τους προϋπολογισμούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν ενδείξεις για επιπλέον ποσό ύψους 24,2 εκατ. ευρώ, το οποίο είτε δεν αποδόθηκε είτε δηλώθηκε με ανακριβή στοιχεία.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε έδρες εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση, αλλά και σε κατοικίες προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία τους.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία διεξάγει και την ποινική έρευνα, καθώς και η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μετρητά, κρυπτονομίσματα και πολυτελή αυτοκίνητα 

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν:

• Μεγάλος όγκος εγγράφων και λογιστικών αρχείων
• Ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία
• 99.000 ευρώ σε μετρητά
• Τρία πολυτελή αυτοκίνητα

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε εθνικό επίπεδο.
Η δέσμευση έγινε μέσω προηγμένων τεχνικών ψηφιακής εγκληματολογίας, καθώς οι ερευνητές χρειάστηκε να εντοπίσουν και να παρακάμψουν σύνθετες ψηφιακές υποδομές που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των συναλλαγών.

Δεσμεύτηκαν 88 ακίνητα

Επιπλέον, εκδόθηκαν αποφάσεις δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με τα υπό διερεύνηση πρόσωπα και εταιρείες.
Σημαντική ήταν και η συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία συνέβαλε στον εντοπισμό και στη δέσμευση λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου, τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων και την αποτίμηση του συνολικού οικονομικού οφέλους που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα.

www.bankingnews.gr