Τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια Γ.Σ. της Χαϊδεμένος
Τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, ενέκριναν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Χαϊδεμένος, κατά τη σημερινή (26/6/2019) ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
Ειδικότερα, η εταιρία «Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών ΑΕΒΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000) γνωστοποιεί, ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 26/6/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων - 1ος όροφος).
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 80,18% των μετοχών της εταιρίας, ήτοι 6.687.816 μετοχές επί συνόλου 8.340.750 μετοχών της εταιρίας.
Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ΕτήσιωνΧρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018 μετά των επ' αυτώνεκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης 2018.
2. Απαλλαγή των μελών/έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2018
Απαλλάχθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου/εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 2018.
3. Εκλογή τακτικού ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτού
Για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία Grant Thornton ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018
Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2018.
5. Έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρίας διάρκειας τεσσάρων ετών
Εγκρίθηκε πολιτική αποδοχών της εταιρίας διάρκειας τεσσάρων ετών
6. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας για εναρμόνιση με το ν. 4548/2018
Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας για εναρμόνιση με το ν. 4548/2018
7. Άλλα θέματα
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, η εταιρία «Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών ΑΕΒΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000) γνωστοποιεί, ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 26/6/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων - 1ος όροφος).
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 80,18% των μετοχών της εταιρίας, ήτοι 6.687.816 μετοχές επί συνόλου 8.340.750 μετοχών της εταιρίας.
Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ΕτήσιωνΧρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018 μετά των επ' αυτώνεκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης 2018.
2. Απαλλαγή των μελών/έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2018
Απαλλάχθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου/εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 2018.
3. Εκλογή τακτικού ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτού
Για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία Grant Thornton ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018
Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2018.
5. Έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρίας διάρκειας τεσσάρων ετών
Εγκρίθηκε πολιτική αποδοχών της εταιρίας διάρκειας τεσσάρων ετών
6. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας για εναρμόνιση με το ν. 4548/2018
Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας για εναρμόνιση με το ν. 4548/2018
7. Άλλα θέματα
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών