Μουζάκης: Στις 10/9 η Γενική Συνέλευση - Δεν διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2023

Καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων” με Αρ. ΓΕΜΗ 000263901000 και ΑΦΜ 094022631 στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024.

Κατόπιν της από 16.8.2024 συνεδριάσεώς του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Λ. Κηφισού, αρ. 41, ΤΚ 12242, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2023-31.12.2023
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2023-31.12.2023
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2023-31.12.2023 κατά το άρ. 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν. 4548/2018
4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 σύμφωνα με το άρ. 112 του Ν. 4548/2018
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2023 και προέγκριση για το έτος 2024 σύμφωνα με το άρ. 109 του Ν. 4548/2018
6. Εκλογή δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών -τακτικού και αναπληρωματικού- για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2024-31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους
7. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρ. 44 του Ν. 4449/2017
8. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020
9. Διάφορα θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16.9.2024, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισού αρ. 41), στις 9:30 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρ. 130 Ν. 4548/2018.

Τροποποίηση Oικονομικού Ημερολογίου 2024


www.bankingnews.gr