Στο πλαίσιο ελέγχων για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, του λαθρεμπορίου και της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων
Έρευνες για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, του λαθρεμπορίου και της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων διενήργησε τον Απρίλιο, σε όλη τη χώρα, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, επιβάλλοντας μόνον στην Αττική πρόστιμα που ανέρχονται σε περίπου 142 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
• Η Π.Δ Αττικής επέβαλε πρόστιμα 142.017.669,00 ευρώ σε επιχειρηματίες που εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια, σε ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν εξέδωσαν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών και σε φυσικά πρόσωπα, ο έλεγχος «πόθεν έσχες» των οποίων αποκάλυψε αδήλωτα εισοδήματα.
1. Εργολάβος οικοδομικών υλικών στη Ν. Ιωνία έλαβε 255 εικονικά τιμολόγια από το 2006 έως το 2009, ύψους 2,69 εκατ. ευρώ.
2. Αλυσίδα καταστημάτων σιδηρικών και οικιακού εξοπλισμού έλαβε 3 εικονικά τιμολόγια το 2010, ύψους 2,25 εκατ. ευρώ.
3. Διαφημιστική εταιρεία στο Κολωνάκι, έλαβε 191 εικονικά φορολογικά στοιχεία από το 2005 έως το 2009, ύψους 1.078 εκατ. ευρώ.
4. Διαφημιστική εταιρεία στη Νέα Φιλαδέλφεια εξέδωσε ή έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία το 2008 και το 2009, ύψους 18,75 εκατ. ευρώ.
5. Κατασκευαστική εταιρεία στον Πειραιά, εξέδωσε 836 εικονικά τιμολόγια από το 2009 έως το 2011, ύψους 7,77 εκατ. ευρώ.
6. Εκπαιδευτής ταχυπλόων σκαφών από το 2005 έως το 2012, δεν εξέδωσε αποδείξεις στους εκπαιδευόμενους, ύψους 1,680 εκατ. ευρώ.
7. Ιατρός Δερματολόγος στο Κολωνάκι, από το 2007 έως το 2009, δεν εξέδωσε αποδείξεις, ύψους 1,47 εκατ. ευρώ
8. Κατάστημα εμπορίας πολυτίμων μετάλλων στο Π. Φάληρο, δεν έλαβε τιμολόγια ύψους 656.000 ευρώ.
9. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Νομικού Προσώπου, προσαύξησε την περιουσία του κατά 5,77 εκατ. ευρώ, χωρίς να δηλώσει τα εισοδήματα αυτά, εκμεταλλευόμενο την οικονομική ανέχεια των συνεργατών του.
10. Ιδιωτικός υπάλληλος στην Αθήνα, δεν δήλωσε ποσό ύψους 4,49 εκατ. ευρώ. Από τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων του ως κάτοικος εξωτερικού, δήλωνε μηδενικά εισοδήματα.
11. Συνταξιούχος σε νησί του Ιονίου, δεν δήλωσε ποσό 608.535 ευρώ.
• Η Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών αποκάλυψε ότι:
1. Δύο φυσικά πρόσωπα στο Π. Ψυχικό, μετά από επεξεργασία των τραπεζικών τους καταθέσεων- λογαριασμών, απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 4,14 εκατ. ευρώ και δεν κατέβαλαν φόρο δωρεάς ποσού 1,06 εκατ. ευρώ.
2. Διαφημιστική εταιρεία στην Αθήνα δεν κατέβαλε στο Δημόσιο φόρους ύψους 8,55 εκατ. ευρώ.
3. Επεβλήθη Διοικητικό πρόστιμο σε δύο επιχειρήσεις εστίασης για παράνομη αναπαραγωγή ήχου και απεστάλη ενημερωτικό δελτίο στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
• Η Π.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, επέβαλε πρόστιμα σε 5 επιχειρήσεις, ύψους 3,65 εκατ. ευρώ για λήψη εικονικών τιμολογίων. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας χάρτου, ορθοπεδικών ειδών, ξυλουργείου και εγκατάστασης ανελκυστήρων. Επίσης επέβαλε πρόστιμο ύψους 1 εκατ. ευρώ, σε δύο συναλλασσόμενους για ανακρίβεια τιμήματος συμβολαίων.
• Η Π.Δ. Κρήτης, επέβαλε πρόστιμο 17,35 εκατ. ευρώ, για έκδοση 263 εικονικών τιμολογίων και μη απόδοση ΦΠΑ κατά τα έτη 2008 έως και το 2011.
• Η Π.Δ. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα αποκάλυψε ότι:
1. Σε επιχείρηση εστίασης –καφε μπάρ, λειτουργούσε αδήλωτη ταμειακή μηχανή, η οποία είχε εκδώσει 13.089 πλαστές αποδείξεις λιανικής. Ο έλεγχος συνεχίζεται για τον προσδιορισμό του ύψους των αποκρυβέντων εσόδων.
2. Εργάτης- Ιδ. Υπάλληλος δεν δήλωσε 465.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά προέκυψαν από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
3. Τρείς κατασκευαστικές εταιρείες εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια, ύψους 3,35 εκατ. ευρώ.
Kατά τον Απρίλιο διαβιβάστηκαν στις ΔOΥ και στα Τελωνεία συνολικά 507 εκθέσεις για τον καταλογισμό των φόρων, τελών και την επιβολή διοικητικών προστίμων.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
• Η Π.Δ Αττικής επέβαλε πρόστιμα 142.017.669,00 ευρώ σε επιχειρηματίες που εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια, σε ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν εξέδωσαν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών και σε φυσικά πρόσωπα, ο έλεγχος «πόθεν έσχες» των οποίων αποκάλυψε αδήλωτα εισοδήματα.
1. Εργολάβος οικοδομικών υλικών στη Ν. Ιωνία έλαβε 255 εικονικά τιμολόγια από το 2006 έως το 2009, ύψους 2,69 εκατ. ευρώ.
2. Αλυσίδα καταστημάτων σιδηρικών και οικιακού εξοπλισμού έλαβε 3 εικονικά τιμολόγια το 2010, ύψους 2,25 εκατ. ευρώ.
3. Διαφημιστική εταιρεία στο Κολωνάκι, έλαβε 191 εικονικά φορολογικά στοιχεία από το 2005 έως το 2009, ύψους 1.078 εκατ. ευρώ.
4. Διαφημιστική εταιρεία στη Νέα Φιλαδέλφεια εξέδωσε ή έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία το 2008 και το 2009, ύψους 18,75 εκατ. ευρώ.
5. Κατασκευαστική εταιρεία στον Πειραιά, εξέδωσε 836 εικονικά τιμολόγια από το 2009 έως το 2011, ύψους 7,77 εκατ. ευρώ.
6. Εκπαιδευτής ταχυπλόων σκαφών από το 2005 έως το 2012, δεν εξέδωσε αποδείξεις στους εκπαιδευόμενους, ύψους 1,680 εκατ. ευρώ.
7. Ιατρός Δερματολόγος στο Κολωνάκι, από το 2007 έως το 2009, δεν εξέδωσε αποδείξεις, ύψους 1,47 εκατ. ευρώ
8. Κατάστημα εμπορίας πολυτίμων μετάλλων στο Π. Φάληρο, δεν έλαβε τιμολόγια ύψους 656.000 ευρώ.
9. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Νομικού Προσώπου, προσαύξησε την περιουσία του κατά 5,77 εκατ. ευρώ, χωρίς να δηλώσει τα εισοδήματα αυτά, εκμεταλλευόμενο την οικονομική ανέχεια των συνεργατών του.
10. Ιδιωτικός υπάλληλος στην Αθήνα, δεν δήλωσε ποσό ύψους 4,49 εκατ. ευρώ. Από τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων του ως κάτοικος εξωτερικού, δήλωνε μηδενικά εισοδήματα.
11. Συνταξιούχος σε νησί του Ιονίου, δεν δήλωσε ποσό 608.535 ευρώ.
• Η Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών αποκάλυψε ότι:
1. Δύο φυσικά πρόσωπα στο Π. Ψυχικό, μετά από επεξεργασία των τραπεζικών τους καταθέσεων- λογαριασμών, απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 4,14 εκατ. ευρώ και δεν κατέβαλαν φόρο δωρεάς ποσού 1,06 εκατ. ευρώ.
2. Διαφημιστική εταιρεία στην Αθήνα δεν κατέβαλε στο Δημόσιο φόρους ύψους 8,55 εκατ. ευρώ.
3. Επεβλήθη Διοικητικό πρόστιμο σε δύο επιχειρήσεις εστίασης για παράνομη αναπαραγωγή ήχου και απεστάλη ενημερωτικό δελτίο στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
• Η Π.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, επέβαλε πρόστιμα σε 5 επιχειρήσεις, ύψους 3,65 εκατ. ευρώ για λήψη εικονικών τιμολογίων. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας χάρτου, ορθοπεδικών ειδών, ξυλουργείου και εγκατάστασης ανελκυστήρων. Επίσης επέβαλε πρόστιμο ύψους 1 εκατ. ευρώ, σε δύο συναλλασσόμενους για ανακρίβεια τιμήματος συμβολαίων.
• Η Π.Δ. Κρήτης, επέβαλε πρόστιμο 17,35 εκατ. ευρώ, για έκδοση 263 εικονικών τιμολογίων και μη απόδοση ΦΠΑ κατά τα έτη 2008 έως και το 2011.
• Η Π.Δ. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα αποκάλυψε ότι:
1. Σε επιχείρηση εστίασης –καφε μπάρ, λειτουργούσε αδήλωτη ταμειακή μηχανή, η οποία είχε εκδώσει 13.089 πλαστές αποδείξεις λιανικής. Ο έλεγχος συνεχίζεται για τον προσδιορισμό του ύψους των αποκρυβέντων εσόδων.
2. Εργάτης- Ιδ. Υπάλληλος δεν δήλωσε 465.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά προέκυψαν από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
3. Τρείς κατασκευαστικές εταιρείες εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια, ύψους 3,35 εκατ. ευρώ.
Kατά τον Απρίλιο διαβιβάστηκαν στις ΔOΥ και στα Τελωνεία συνολικά 507 εκθέσεις για τον καταλογισμό των φόρων, τελών και την επιβολή διοικητικών προστίμων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών