Optima: Στις 5/5 η ΓΣ για μέρισμα, δωρεάν διάθεση μετοχών και bonus

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank A.E.» (στο εξής: η «Τράπεζα») που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Απριλίου 2026 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Pacific», στον ημιώροφο του Ξενοδοχείου «N.J.V. Athens Plaza» επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α’ αριθ. 2, 105 64, Πλατεία Συντάγματος, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & Ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την ίδια χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2026.

5. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025.

6. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

7. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και καθορισμός ύψους των αμοιβών αυτών μέσω συμμετοχής στα κέρδη χρήσης 2026 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2027, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν 4548/2018.

8. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

9. Λήψη απόφασης περί διεύρυνσης του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από ένδεκα (11) σε δώδεκα (12), με την εκλογή και προσθήκη ενός (1) νέου μέλους, με έναρξη θητείας την 01.07.2026 και λήξη συγχρόνως με τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών αυτού.

10. Τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού της Τράπεζας και του άρθρου 39 (τελικές διατάξεις) του Καταστατικού της Τράπεζας.

11. Τροποποίηση όρων του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

12. Δωρεάν διάθεση μετοχών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, (Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών) – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

13. Διανομή μέρους κερδών της χρήσης 2025, ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (Bonus) λόγω επίτευξης στόχων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Τράπεζας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

14. Λοιπά θέματα – Διάφορα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Pacific», στον ημιώροφο του Ξενοδοχείου «N.J.V. Athens Plaza» επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α’ αριθ. 2, 105 64, Πλατεία Συντάγματος.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

www.bankingnews.gr