Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 17 η Αυγούστου 2021, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2020 - 31.12.2020.
- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας (κατ’ άρθρον 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών, αναφορικά με την εταιρική χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020 (κατ’ άρθρον 117 §1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018).
- Εκλογή Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας (κατ’ άρθρον 110 §2 του Ν. 4548/2018).
- Συζήτηση επί της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 και παροχή συμβουλευτικής ψήφου κατ' άρθρον 112 §3 Ν. 4548/2018.
- Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2020.
- Διάφορες ανακοινώσεις και ενημερώσεις
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης - σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας – απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10.09.2021, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30.09.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών