Μοτοδυναμική: Καθαρό μέρισμα 0,086 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2022 - Δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που έλαβε χώρα με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Χρηματιστήριο Αθηνών»), που βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 12η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12.00 μ.μ., αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η διανομή ποσού ευρώ 2.632.500,00 από τα κέρδη εις νέον με 31.12.2022, ήτοι η διανομή μερίσματος ευρώ 0,09 ανά μετοχή (μικτό ποσό).
Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας, που ήδη ανέρχονται σε 264.238, δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή (ανερχόμενο αρχικά σε ευρώ 0,09) προσαυξάνεται στο ποσό των ευρώ των ευρώ 0,09082045 ανά μετοχή [δηλαδή προσαυξάνεται κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 264.238 ίδιες μετοχές συνολικού ύψους ευρώ 23.781,42, τις οποίες (ίδιες μετοχές) θα κατέχει η Εταιρία κατά την 15.06.2023, ήτοι κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος]. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος εκ ποσοστού 5% και συνεπώς το καθαρό ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 0,086279429 ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») την 16.06.2023 («record date»). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η 15.06.2023 και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει την 21.06.2023

Δωρεάν διάθεση μετοχών

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 12 Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12.00 μ.μ. και η οποία πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Χρηματιστήριο Αθηνών»), που βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (23.358.980 ψήφοι υπέρ και 10.494 ψήφοι κατά), ήτοι με ποσοστό 99,96% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και 80,59% επί του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018 και κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, η δωρεάν διάθεση, με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, έως 1.512.500 ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), των οποίων η ονομαστική αξία δεν υπερβαίνει το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και οι οποίες προέρχονται/θα προέλθουν από τις ίδιες μετοχές που έχει ήδη αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει στο μέλλον η Εταιρία δυνάμει των από 26.06.2020 και 16.06.2022 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και των από 03.08.2020 και 06.07.2022, αντίστοιχα, αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι:

(α) έως 781.250 ίδιες μετοχές θα διατεθούν σε συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις
προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, τη διακράτηση αυτών των Στελεχών, αλλά και τη δημιουργία κινήτρων για την προσέλκυση νέων αξιόλογων και ικανών στελεχών, γεγονός που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών ως εξής: (i) έως 50.000 μετοχές, θα διατεθούν έως την 31.12.2023 και (ii) έως 731.250 μετοχές θα διατεθούν έως την 31.12.2027,
(β) έως 731.250 ίδιες μετοχές θα διατεθούν έως την 31.12.2027 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πάρη Κυριακόπουλο, σε εκτέλεση
όρου της από 28.12.2022 σύμβασης εργασίας του, η οποία συνήφθη κατόπιν της από 24.10.2022 παρασχεθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας άδειας, νομίμως
καταχωρισθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, στο Γ.Ε.ΜΗ. την 02.12.2022 με Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης 3346936.

Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 εξουσιοδότησε κατά πλειοψηφία (με τις ίδιες ως άνω ψήφους και ποσοστό) το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε
απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να καθορίσει τα διευθυντικά στελέχη που θα δικαιούνται να λάβουν έως 781.250 ίδιες μετοχές, τους, κατά περίπτωση, εταιρικούς και ατομικούς στόχους, τα εν γένει κριτήρια διάθεσης και τον τρόπο κατανομής των μετοχών, και επιπλέον τον ακριβή χρόνο διάθεσης κλπ.), σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρίας.

Το νέο ΔΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 12 Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12.00 μ.μ. και η οποία πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Χρηματιστήριο Αθηνών»), που βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί (με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 23.369.474 έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,62% του μετοχικού κεφαλαίου), κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης
αιτιολογημένης πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, η εκλογή της κας Αμαλίας Μόφορη του Μιχαήλ ως νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») της Εταιρίας και ο ορισμός αυτής ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κατ’ άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020, με θητεία ίση με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 24.06.2024, δυνάμενης να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Επιπλέον, η Εταιρία ανακοινώνει ότι την 12.06.2023 και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δ.Σ. της Εταιρίας, αποτελούμενο, μετά την εκλογή του νέου μέλους, από δώδεκα (12) μέλη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020.
Μετά την παραπάνω ανασυγκρότηση σε σώμα, το Δ.Σ. της Εταιρίας έχει ως εξής:

1. Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα και της Αναστασίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στεφάνου και της Άννας Μαίρης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Ιωάννης - Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου και της Βασιλικής, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Θεόδωρος Ακίσκαλος του Αριστομένη και της Χίλντα Άννας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή και της Ελένης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Ελένη Βρεττού του Χρήστου και της Ευτυχίας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Αλέξανδρος Διογένους του Γεωργίου και της Άννας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου και της Ειρήνης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ και της Καλλιόπης Μαργαρίτας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου και της Παναγιώτας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
11. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου και της Μαρίας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
12. Σωτήριος Χατζίκος του Δημητρίου και της Ελπινίκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 24.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Επίσης, στην από 12.06.2023 συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Αλλαγή σύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, την οποία το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα.
Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση του κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, από την κα Αμαλία Μόφορη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου), η οποία, σύμφωνα με την από
12.06.2023 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, πληροί τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, η από 24.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσηςτων Μετόχων και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Και τούτο, διότι, με την ένταξη της κας Μόφορη στην υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (αποτελούμενης επιπλέον από τους Συμβούλους κ.κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και Νικόλαο Παγιασλή), τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους, και συγκεκριμένα οι κ.κ. Μητρόπουλος και Μόφορη, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 9§§1-2 του ν. 4706/2020, διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση του κλάδου του Εμπορίου / Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς (i) ο κ. Νικόλαος Παγιασλής συμμετέχει στη διοίκηση της Εταιρίας για επαρκές χρονικό διάστημα, (ii) ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος έχει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του Εμπορίου (Λιανική και Χονδρική) έχοντας διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ενώ σήμερα συμμετέχει και στο ΔΣ της εμπορικής εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» και (iii) η κα Αμαλία Μόφορη είναι από τον Μάρτιο του έτους 2016 Γενική Διευθύντρια στην εταιρία «Eurolife FFH», ενώ, επιπλέον, ένα (1) τουλάχιστον ανεξάρτητο μέλος διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, και συγκεκριμένα η κα Μόφορη, η οποία έχει διατελέσει από τον Ιανουάριο του έτους 2011 έως τον Φεβρουάριο του έτους 2016 Επικεφαλής του αναλογιστικού τμήματος της PwC, όπου και διενεργούσε αναλογιστικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ισολογισμού, μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων της ελληνικής, κυπριακής και ευρωπαϊκής αγοράς, θα παρίσταται δε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. Επιπλέον, και ο κ. Νικόλαος Παγιασλής διαθέτει πάνω από εικοσαετή ελεγκτική και λογιστική εμπειρία, αφού έχει διατελέσει Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά» και κατέχει πιστοποίηση από το International Internal Auditor’s Institute (CIA), ενώ έχει συμμετάσχει και σε πάνελ πολυάριθμων συνεδρίων Εσωτερικού Ελέγχου.
Η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και η νέα σύνθεσή της, καθώς και η ιδιότητα του κάθε μέλους της έχουν ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Πρόεδρος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).
2. Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).
3. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

Η θητεία των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει την 24.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

www.bankingnews.gr