Τι θα συζητηθεί
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της εταιρείας " ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005628201000 (εφεξής η “Εταιρεία”), που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 9, Τ.Κ. 105 64 και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, (Συνεδρίαση 15-09-2026) καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (“Γενική Συνέλευση”) η οποία θα συνεδριάσει την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, αποκλειστικά με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς φυσική παρουσία σε τόπο συνεδρίασης.
Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.
Ακολούθως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, καθορισμός των όρων του και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίησή του.
2. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018, καθορισμός των βασικών όρων του και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση και την υλοποίησή του, με τήρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών ως προς τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο της.
3. Έγκριση χορήγησης αμοιβών από αδιανέμητα κέρδη προηγουμένων χρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 109 παρ. 2, 159 και 162 παρ. 3 του ν.4548/2018, προς εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζομένους της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και, κατά περίπτωση, στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών.
4. Τροποποίηση της από 27.03.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως προς την προέγκριση των αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, σε Επιτροπές της Εταιρείας κατά τη χρήση 2026, προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών για το χρονικό διάστημα από 1.1.2027 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και παροχή άδειας προκαταβολής των ανωτέρω αμοιβών μέχρι την εν λόγω Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την παροχή, εφόσον απαιτηθεί ή αποφασιστεί, υπηρεσιών περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας για τη χρήση 2026 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, αποκλειστικά από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 13η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.
www.bankingnews.gr
Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.
Ακολούθως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, καθορισμός των όρων του και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίησή του.
2. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018, καθορισμός των βασικών όρων του και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση και την υλοποίησή του, με τήρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών ως προς τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο της.
3. Έγκριση χορήγησης αμοιβών από αδιανέμητα κέρδη προηγουμένων χρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 109 παρ. 2, 159 και 162 παρ. 3 του ν.4548/2018, προς εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζομένους της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και, κατά περίπτωση, στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών.
4. Τροποποίηση της από 27.03.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως προς την προέγκριση των αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, σε Επιτροπές της Εταιρείας κατά τη χρήση 2026, προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών για το χρονικό διάστημα από 1.1.2027 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και παροχή άδειας προκαταβολής των ανωτέρω αμοιβών μέχρι την εν λόγω Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την παροχή, εφόσον απαιτηθεί ή αποφασιστεί, υπηρεσιών περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας για τη χρήση 2026 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, αποκλειστικά από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 13η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών