Οι εισαγγελείς της Κολωνίας ερευνούν επίσης 1.500 άτομα ως μέρος ενός σχεδίου το οποίο υπεξαιρούσε κρατικά έσοδα
Πάνω από 70 υπάλληλοι, νυν και πρώην, της Deutsche Bank παραβίασαν τους ρυθμιστικούς κανόνες και την πολιτική της τράπεζας, για να επιτρέψουν στους πελάτες να αποσπάσουν εκατομμύρια ευρώ από κρατικά έσοδα, σύμφωνα με εσωτερική έρευνα για τον ρόλο τους σε ένα από τα μεγαλύτερα φορολογικά σκάνδαλα της Ευρώπης.
Περισσότεροι από 70 νυν και πρώην υπάλληλοι βρίσκονται υπό έρευνα από εισαγγελείς στην Κολωνία για το σκάνδαλο, υπογραμμίζοντας την έκθεση της γερμανικής τράπεζας στο σύστημα φορολογικής απάτης «cum ex» πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας από τις αρχές.
Οι εισαγγελείς της Κολωνίας ερευνούν επίσης 1.500 άτομα ως μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για το σχέδιο, το οποίο υπεξαιρούσε κρατικά έσοδα σε μια μακροχρόνια απάτη που αφορούσε κορυφαίες τράπεζες, όπως η Barclays, η Macquarie και η HypoVereinsbank της UniCredit.
Οι εισαγγελείς ερευνούσαν το σκάνδαλο εδώ και χρόνια, αλλά η έρευνα εντάθηκε αυτόν τον μήνα όταν ένας πρώην υψηλόβαθμος τραπεζίτης της τράπεζας Fortis συνελήφθη στη Μαγιόρκα κατόπιν εντολής των εισαγγελέων της Φρανκφούρτης.
Βασικός πυλώνας της έρευνας οι υπάλλληλοι της Deutsche Bank
Η εσωτερική έρευνα της Deutsche, η οποία χρονολογείται από το 2015 και διενεργήθηκε από τη δικηγορική εταιρεία Freshfields.
Αποτελεί βασικό μέρος της ποινικής έρευνας εναντίον των υπαλλήλων της τράπεζας από τις αρχές στην Κολωνία.
Η φορολογική απάτη εκτιμάται ότι κόστισε δισεκατομμύρια ευρώ στους φορολογούμενους της Ευρώπης και περιλαμβάνει συμφωνίες μετοχών που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά την πληρωμή μερίσματος μιας μετοχής που εξαπάτησε τις κυβερνήσεις να επιστρέψουν φόρους που δεν είχαν καταβληθεί εξαρχής.
Η απάτη ονομάστηκε cum ex, η οποία προέρχεται από το λατινικό «με χωρίς» και αναφέρεται στην εξαφάνιση της φύσης των πληρωμών μερισμάτων.
Το φορολογικό τμήμα της Deutsche προσπάθησε από νωρίς να κρατήσει την τράπεζα μακριά από δραστηριότητες cum-ex, αφού οι επενδυτικοί τραπεζίτες της ζήτησαν άδεια να συμμετέχουν απευθείας σε τέτοιες συναλλαγές, διαπίστωσε η έρευνα.
Οι φορολογικοί εμπειρογνώμονες της τράπεζας υποστήριξαν ότι οι επιστροφές χρημάτων, αν και τεχνικά ήταν δυνατές βάσει του γερμανικού φορολογικού κώδικα εκείνη την εποχή, ήταν δόλιες και δημιουργούσαν τεράστιο κίνδυνο για τη φήμη της τράπεζας.
Ωστόσο, οι επενδυτικοί τραπεζίτες της Deutsche με έδρα το Λονδίνο παραβίασαν αυτήν την απαγόρευση, σύμφωνα με την έρευνα.
«Εντοπίζουμε μια σειρά από παραβιάσεις νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων ή εσωτερικών πολιτικών», δήλωσε ο Freshfields.
Τουλάχιστον 3,9 δισ. παράνομες επιστροφές φόρου
Στη Γερμανία, οι φορολογικές αρχές εντόπισαν τουλάχιστον 3,9 δισ. ευρώ σε παράνομες επιστροφές φόρου μεταξύ 2001 και 2011, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της χώρας.
Η έκθεση Freshfields διαπίστωσε ότι η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας δημιούργησε εκατομμύρια ευρώ σε προμήθειες παρέχοντας εν γνώσει της υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής σε πελάτες που ειδικεύονταν στις συναλλαγές cum-ex.
Η τράπεζα ασχολήθηκε επίσης με τη διαπραγμάτευση παραγώγων που εκμεταλλευόταν έμμεσα τα κενά που είχαν κηρυχθεί παράνομα.
Μεταξύ 2008 και 2011, η Deutsche κατείχε ακόμη και μερίδιο 5% στη Luxembourg Financial Group Holding, ιδιοκτήτη ενός από τα επενδυτικά κεφάλαια με εστίαση στο cum-ex που ήταν επίσης ένας από τους προβληματικούς πελάτες της Deutsche στην επενδυτική τραπεζική, σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα της Freshfields το 2013.
www.bankingnews.gr
Περισσότεροι από 70 νυν και πρώην υπάλληλοι βρίσκονται υπό έρευνα από εισαγγελείς στην Κολωνία για το σκάνδαλο, υπογραμμίζοντας την έκθεση της γερμανικής τράπεζας στο σύστημα φορολογικής απάτης «cum ex» πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας από τις αρχές.
Οι εισαγγελείς της Κολωνίας ερευνούν επίσης 1.500 άτομα ως μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για το σχέδιο, το οποίο υπεξαιρούσε κρατικά έσοδα σε μια μακροχρόνια απάτη που αφορούσε κορυφαίες τράπεζες, όπως η Barclays, η Macquarie και η HypoVereinsbank της UniCredit.
Οι εισαγγελείς ερευνούσαν το σκάνδαλο εδώ και χρόνια, αλλά η έρευνα εντάθηκε αυτόν τον μήνα όταν ένας πρώην υψηλόβαθμος τραπεζίτης της τράπεζας Fortis συνελήφθη στη Μαγιόρκα κατόπιν εντολής των εισαγγελέων της Φρανκφούρτης.
Βασικός πυλώνας της έρευνας οι υπάλλληλοι της Deutsche Bank
Η εσωτερική έρευνα της Deutsche, η οποία χρονολογείται από το 2015 και διενεργήθηκε από τη δικηγορική εταιρεία Freshfields.
Αποτελεί βασικό μέρος της ποινικής έρευνας εναντίον των υπαλλήλων της τράπεζας από τις αρχές στην Κολωνία.
Η φορολογική απάτη εκτιμάται ότι κόστισε δισεκατομμύρια ευρώ στους φορολογούμενους της Ευρώπης και περιλαμβάνει συμφωνίες μετοχών που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά την πληρωμή μερίσματος μιας μετοχής που εξαπάτησε τις κυβερνήσεις να επιστρέψουν φόρους που δεν είχαν καταβληθεί εξαρχής.
Η απάτη ονομάστηκε cum ex, η οποία προέρχεται από το λατινικό «με χωρίς» και αναφέρεται στην εξαφάνιση της φύσης των πληρωμών μερισμάτων.
Το φορολογικό τμήμα της Deutsche προσπάθησε από νωρίς να κρατήσει την τράπεζα μακριά από δραστηριότητες cum-ex, αφού οι επενδυτικοί τραπεζίτες της ζήτησαν άδεια να συμμετέχουν απευθείας σε τέτοιες συναλλαγές, διαπίστωσε η έρευνα.
Οι φορολογικοί εμπειρογνώμονες της τράπεζας υποστήριξαν ότι οι επιστροφές χρημάτων, αν και τεχνικά ήταν δυνατές βάσει του γερμανικού φορολογικού κώδικα εκείνη την εποχή, ήταν δόλιες και δημιουργούσαν τεράστιο κίνδυνο για τη φήμη της τράπεζας.
Ωστόσο, οι επενδυτικοί τραπεζίτες της Deutsche με έδρα το Λονδίνο παραβίασαν αυτήν την απαγόρευση, σύμφωνα με την έρευνα.
«Εντοπίζουμε μια σειρά από παραβιάσεις νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων ή εσωτερικών πολιτικών», δήλωσε ο Freshfields.
Τουλάχιστον 3,9 δισ. παράνομες επιστροφές φόρου
Στη Γερμανία, οι φορολογικές αρχές εντόπισαν τουλάχιστον 3,9 δισ. ευρώ σε παράνομες επιστροφές φόρου μεταξύ 2001 και 2011, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της χώρας.
Η έκθεση Freshfields διαπίστωσε ότι η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας δημιούργησε εκατομμύρια ευρώ σε προμήθειες παρέχοντας εν γνώσει της υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής σε πελάτες που ειδικεύονταν στις συναλλαγές cum-ex.
Η τράπεζα ασχολήθηκε επίσης με τη διαπραγμάτευση παραγώγων που εκμεταλλευόταν έμμεσα τα κενά που είχαν κηρυχθεί παράνομα.
Μεταξύ 2008 και 2011, η Deutsche κατείχε ακόμη και μερίδιο 5% στη Luxembourg Financial Group Holding, ιδιοκτήτη ενός από τα επενδυτικά κεφάλαια με εστίαση στο cum-ex που ήταν επίσης ένας από τους προβληματικούς πελάτες της Deutsche στην επενδυτική τραπεζική, σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα της Freshfields το 2013.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών